La Fiscalía del Distrito de Massachusetts en Estados Unidos, identificó a Oscar Manuel Castaños García, alias Castaños García, de 33 años, como el líder de esta banda. El hombre, de acuerdo a información suministrada por el Ministerio Público, fue arrestado este martes en la “Operación Discovery 3.0”.
Los 13 acusados por Estados Unidos son dominicanos, seis residen en el país; dos regresaron a la República Dominicana para huir de la justicia en Estados Unidos; los otros cinco residen en Norteamérica y de estos, solo dos están de forma legal.
Además de Castaños García, el Ministerio Público arrestó a Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow”, de 33 año; Edward José Puello García, de 44 años, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, 41 años, todos serán extraditados a Estados Unidos.
Los demás acusados son: Edward José Puello García, de 44 años; Joan Manuel Mathilda León, 27 años, Luis Germán Santos Burgos, también conocido como “Mambo Flow”, de 32 años; Ransel St Arlin Tavarez Jiménez, 26 años; Joel Francisco Mathilda Leon, 26 años; José Osvaldo Polanco Batista, también conocido como “Obbi”, 28 años; Chaman Samael Silverio Balbuena, también conocido como “Chammy”, 31 años; Manuel Nicolás Rivera Cueto, de 25 años y José Arony Fermín Vásquez, alias “Chiky”, de 31 años.
En el pasado el Ministerio Público ha arrestado a más de 30 personas vinculadas a red dedicadas al mismo tipo de estafa.
En total, esta última investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos 50 en Massachusetts, y más de $5 millones en pérdidas.
Estos centros de llamadas operaban en Santiago y Puerto Plata y para realizar las llamadas los integrantes de la red, que hablaban inglés, poseían guiones de las cosas que debían decirle a los abuelos.
De acuerdo a la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts Castaños García gastó las ganancias de la estafa de los abuelos en mejoras a su casa y en compras de lujo, incluyendo el barco, además utilizó las ganancias de la estafa de los abuelos para vivir cómodamente en República Dominicana.
Por el caso, 13 personas están acusadas; cuatro de ellas permanecen en el país a la espera de que se apruebe su extradición para enfrentar cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las víctimas.
De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia, los imputados engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.
- El dinero obtenido fue blanqueado y enviado a la República Dominicana, según la investigación estadounidense.
Modus Operandi
La justicia de Estados Unidos acusa al dominicano Oscar Manuel Castaños García, de 33 años, de dirigir la "sofisticada operación" desde el call center. Castaños García es uno de los nueve acusados que se encuentran bajo custodia.
Presuntamente, Castaños García supervisaba centros de llamadas en el país, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que se conoce como "estafas de abuelos".
Estas estafas comenzaban con un empleado "abridor" que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta involucrado en un accidente. Luego, un empleado "cerrador" supuestamente realizaba otra llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando dinero para cubrir honorarios legales.
Según los investigadores, Castaños García dirigía estos centros con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.
Con el dinero obtenido, los acusados realizaban transacciones financieras, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas a cómplices en Nueva York y otros lugares, quienes blanqueaban las ganancias antes de transferirlas a Castaños García y otros en la República Dominicana.
- Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como de conspiración para lavado de dinero.
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.
El cargo de conspiración para blanqueo de capitales conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.
Operación conjunta
En República Dominicana, el Ministerio Público realizó este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, investigadas desde hace más de dos años para identificar plataformas digitales usadas en fraudes informáticos, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, cuyas víctimas eran en su mayoría personas de avanzada edad.
- En la operación participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, coordinada con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, contó con la cooperación del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, que simultáneamente ejecutó allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.
El Ministerio Público ha desarrollado anteriormente las operaciones Discovery y Discovery 2.0, que llevaron a los tribunales a integrantes de redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses jubilados, despojándolos de sus recursos y sometiéndolos a engaños y vejaciones.
A un año de un caso similar
En abril del año pasado, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 16 dominicanos que operaban otra red de estafas a personas mayores desde la República Dominicana.
En ese caso, 11 hombres trabajaban en call centers desde donde se comunicaban con ancianos en Estados Unidos, haciéndose pasar por familiares y solicitándoles dinero para resolver supuestos accidentes automovilísticos.
La justicia estadounidense aseguró entonces que la red robó millones de dólares a víctimas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
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