La mayor filtración de datos de la historia seguirá dando que hablar durante meses, pero detrás de lo que cuentan los papeles de Panamá están las especulaciones de quién los filtró. Se creía que podía ser un empleado, pero la firma asegura que fue hackeada. Y es que hackearlos no era muy complicado.
Los sistemas de front-end de Mossack Fonseca estaban desactualizados y plagados de fallos de seguridad, según revela un reportaje de WIRED. La revista enumera una serie de vulnerabilidades detectadas por varios expertos tanto en el servidor de correo electrónico como en la web de la firma. El bufete de abogados no actualizaba el webmail de Outlook Web Access desde 2009 y su portal para clientes, basado en el CMS Drupal, había recibido la última actualización en agosto de 2013.
Los emails de la compañía no usaban un transporte cifrado y la web principal tenía instalado un Wordpress antiguo. La versión de Drupal utilizada para gestionar la información de los clientes contaba con al menos 25 vulnerabilidades conocidas y el riesgo de una inyección SQL, que permite a cualquier hacker ejecutar un código arbitrario en el servidor desde una ubicación remota. La web también era vulnerable a un ataque DROWN porque utilizaba el protocolo inseguro SSL v2, y estaba configurada de manera que algunas partes del back-end se podían acceder adivinando la estructura de la URL (por ejemplo, para encontrar archivos subidos al servidor).
Algunas de estas vulnerabilidades y configuraciones inseguras podrían permitir a una persona externa a la empresa acceder a los directorios de datos de los que salieron los papeles de Panamá, que es lo que Mossack Fonseca asegura que ha ocurrido. El diario alemán Süddeutsche Zeitung, que recibió en primer lugar la base de datos, dijo que los papeles fueron filtrados de manera gradual por una persona anónima que temía por su vida —lo que daba a entender que se trataba filtración interna. Ramón Fonseca, uno de los fundadores de la firma, declaró que “el único crimen que ha sido probado es un hackeo”.
La publicación de los papeles de Panamá por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha tenido un impacto importante en todo el mundo. El primer ministro de Islandia dimitió este martes por aparecer como copropietario de una empresa offshore después de que 10.000 personas se manifestaran en Reikiavik (Islandia tiene 323.000 habitantes). Vladimir Putin y David Cameron son algunos de los políticos más importantes vinculados con el escándalo. [WIRED]
Renuncia el primer ministro de Islandia, la primera gran víctima de los Panamá Papers
Image copyrightReutersImage captionGunnlaugsson, a su llegada a la casa del presidente de Islandia el martes.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, renunció este martes tras conocerse su vinculación con el escándalo desvelado por los conocidos como Panamá Papers.
Se trata de la primera renuncia de un cargo importante tras la filtración de 11 millones de documentos que muestran cómo los ricos y poderosos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
La decisión fue anunciada por el ministro de Agricultura y Pesca de Islandia, Sigurour Jóhannsson, a la cadena estatal RUV.
La filtración, de la empresa panameña Mossack Fonseca, mostró que Sigmundur Gunnlaugsson utilizó una sociedad offshore, Wintris, junto con su mujer.
Gunnlaugson fue acusado de esconder millones de dólares de inversiones en los bancos de su país.
Pero él dice que no violó ninguna ley y que su esposa no se benefició financieramente.
Tras conocerse la filtración, el lunes tuvo lugar una manifestación en la capital del país, Reykjavík, para pedir su renuncia.
Los documentos muestran que Gunnlaugsson y su esposa compraron Wintris en 2007.
Gunnlaugsson no declaró un interés en la compañía cuando asumió como parlamentario en 2009.
Image copyrightIceland MonitorImage captionSigmundur Gunnlaugsson y su esposa, Anna Sigurlaug.
Le vendió su 50% de la compañía a su esposa, Anna Sigurlaug Palsdottir, por US$1, ocho meses después.
La compañía offshore fue usada para invertir millones de dólares de dinero heredado, de acuerdo con un documento firmado por Palsdottir en 2015.
Y según registros judiciales la empresa tenía inversiones significativas en los bonos de tres bancos importantes de Islandia que colapsaron durante la crisis financiera que comenzó en 2008.
Wintris figura como un acreedor con reclamaciones por millones de dólares en las quiebras de los bancos.
Conflicto de interés
En 2013 Gunnlaugsson asumió como primer ministro y ha estado vinculado en las negociaciones relacionadas los bancos, lo cual podría afectar el valor de los bonos que son propiedad de Wintris.
Image copyrightEPAImage captionLa protesta contra el primer ministro que tuvo lugar el lunes.
Gunnlaugsson había pedido previamente al president Olafur Ragnar Grimsson que disolviera el parlamento, pero su petición fue denegada.
Grimsson dijo que quería hablar primero con los partidos políticos.
"No creo que sea normal que el primer ministro solo…tenga la autoridad de disolver el parlamento sin que la mayoría del parlamento esté satisfecha con la decisión", dijo el presidente.
Tras negarse a renunciar el lunes, el primer ministro recibió una creciente presión también desde su coalición de gobierno.
Image copyrightAFPImage captionEl primer ministro recibió una creciente presión también desde su coalición de gobierno.
Cómo afectan las revelaciones de Panamá Papers a América Latina
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Image captionLas revelaciones de los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca afectan a muchos países de América Latina.
Las filtraciones de documentos confidenciales de la firma legal panameña Mossack Fonseca, una de las compañías más reservadas del mundo, también han afectado a muchos países de América Latina.
Entre los mencionados en los "Panamá papers" están presidente argentino, Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, un primo del presidente de Ecuador, empresarios relacionados con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con la campaña de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú.
En BBC Mundo te ofrecemos un resumen de las principales revelaciones en América Latina, país por país y por orden alfabético.
Argentina
Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedadoffshore (extraterritorial) registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998.
Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual presidente figuró como director y vicepresidente.
La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Image copyrightGettyImage captionEl presidente de Argentina negó haber tenido participación en el capital de una empresa offshore.
Los documentos reflejan que el máximo ejecutivo en el directorio de Fleg Trading era su padre, Franco Macri, quien se desempeñó como presidente, mientras que su hermano Mariano figuró como secretario.
"Es una operación legal", se defendió este lunes Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco.
"Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño", dijo el presidente en una entrevista con Canal C y LaVoz.com.ar.
También se vio señalado en los documentos Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz también sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.
La familia de la expresidenta se desvinculó de la investigación sobre sociedades en paraísos fiscales. A través de un comunicado, los Kirchner afirmaron que no tienen "ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior" y remarcaron la situación de Macri.
Image copyrightAPImage captionLa familia Messi considera "falsas e injuriosas" las acusaciones de haber usado una sociedad panameña para facturar sus derechos de imagen.
Los datos filtrados revelan los nombres de 570 argentinos, entre los que también está el futbolista Lionel Messi, que afirma haber regularizado la situación de una sociedad panameña constituida, según los papeles, para facturar sus derechos de imagen.
En un comunicado, la familia Messi asegura que son "falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales".
Los Messi informan que la sociedad panameña (Mega Star Enterprises) es "una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas".
Brasil
Panamá Papers muestra a 107 empresas offshore vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña.
Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos, según UOL.
En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.
Image copyrightAFPImage captionUna empresa offshore aparece vinculada a Eduardo Cunha, presidente de la cámara de Diputados de Brasil.
Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de Panamá Papers negó poseer cuentas en el exterior.
La investigación concluyó que algunas de las empresas offshore operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.
La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.
Chile
En Chile las revelaciones de los Panamá Papers trajeron una renuncia inmediata: la del presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett.
Quien lideraba el capítulo chileno de Transparencia Internacional renunció el lunes a su cargo, tras saberse que gestionaba a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, ligadas a un millonario proyecto minero e hidroeléctrico, según reveló el Centro de Investigación Periodística (Ciper), participante chileno de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Otro de los nombres destacados en los documentos es el de Alfredo Ovalle Rodríguez, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercioentre 2006 y 2008.
Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por haber tenido negocios con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet.
Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle, junto a su socio histórico, Raimundo Langlois, crearon en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá.
Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, según los documentos,usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir cuentas bancarias en diferentes países.
Image copyrightBBC World ServiceImage captionEl futbolista chileno Iván Zamorano negó haber usado sociedades para eludir impuestos.
Ovalle Rodríguez no respondió a la petición de comentario realizada por Ciper.
BBC Mundo intentó comunicarse sin éxito con el Grupo Minero Las Cenizas, la compañía que preside. Medios de comunicación locales señalan que el abogado chileno no ha podido ser contactado desde el domingo.
Y en el mundo de los deportes, la revelación de los documentos salpicó alexdelantero de la selección chilena Iván Zamorano, que negó este lunes haber eludido impuestos.
"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondían, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", expresó Zamorano en una breve declaración pública difundida en medios locales.
Colombia
Hay más de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack Fonseca. "Entre los clientes hay funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios", dice Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación.
Image copyrightEPAImage captionUn concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro aparece mencionado en los documentos.
Entre ellos destaca el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de quien dijo:
"Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañíasoffshore y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas", según los documentos.
Gutiérrez Robayo dijo que no cometió ninguna irregularidad y que no está siendo investigado. También señaló que nunca hizo negocios con Petro.
Ecuador
El principal nombre citado por los documentos en Ecuador es el de Pedro Miguel Delgado Campaña, exgobernador del Banco Central y primo del presidente del país, Rafael Correa.
En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo Eljuri –uno de los principales conglomerados empresariales de Ecuador– y de acuerdo con la filtración cliente de Mossack Fonseca, procesó una hipoteca en nombre de Delgado y su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami.
La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.
Image copyrightGettyImage captionUn primo de Rafael Correa, presidente de Ecuador y exgobernador del Banco Central, está vinculado al escándalo por una hipoteca para comprar una casa en EE.UU.
El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca se negó a procesar el crédito. "Algo no huele bien", dijo. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que registró la hipoteca en Miami.
Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondió a las peticiones de comentario de la ICIJ y sólo confirmó a la cadena estadounidense Univisión que tenía propiedades en Miami.
También la Secretaría (ministerio) de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó que su titular, Rommy Vallejo, esté involucrado en hechos revelados por los Panamá Papers.
"Rechazamos enfáticamente las falsas publicaciones que ponen en entredicho el honor del secretario Rommy Vallejo y de la institución que dirige", señaló la Senain en un comunicado.
Vallejo aparece relacionado en los Panamá Papers con Javier Molina, quien fue asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito de Mossack Fonseca hasta 2011.
Honduras
En los documentos se menciona a César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, uno de los hombres de negocios más ricos de Honduras y ex vicepresidente del país.
Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasión de impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos lo pidió en extradición por lavado de dinero.
Image copyrightAFPImage captionUn hijo del empresario hondureño Jaime Rosenthal aparece vinculado a una empresa offshore que poseía un avión que fue decomisado en Guatemala.
César Rosenthal aparece en los papeles conectado a una compañía offshore que poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte de la investigación a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala no encontraron contrabando en la aeronave.
Según los documentos, Rosenthal era el único dueño y presidente de Renton Management SA, empresa creada en Panamá en febrero de 2014 para comprar el avión.
Rosenthal no ha respondido a la petición de comentario.
En México, aparece mencionado Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, que salpicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.
Llamado por algunos medios mexicanos como "el contratista favorito" del mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano, según Panamá Papers.
De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.
Image copyrightAPImage captionJuan Armando Hinojosa, salpicado por el escándalo de la Casa Blanca, la mansión comprada por la mujer del presidente de México, aparece en los documentos.
Eso ocurrió luego de la polémica por la mansión presidencial destapada a fines de 2014.
Allí se supo que la primera dama había iniciado un proceso de compra de una mansión de US$7 millones construida por una de las sociedades de Hinojosa.
Luego, Rivera aseguró que había conseguido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y había dado una entrada del 30% pagando con dinero obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.
Un mes después de que el gobierno declarara que no había habido conflicto de interés en la compra de la mansión presidencial Hinojosa transfirió millones de dólares a compañías offshore en Nueva Zelanda.
Ni el Grupo Higa ni Hinojosa Cantú se han querido manifestar sobre las revelaciones.
BBC Mundo intentó sin éxito contactar con el Grupo Higa.
En tanto, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, utilizó dos empresasoffshore, de acuerdo a Aristegui Noticias.
Una de ellas para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y la otra para controlar la propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán.
Image copyrightReutersImage captionEl despacho de abogados Mossack Fonseca niega haber hecho algo ilegal.
El Grupo Salinas respondió al portal: "Todas las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho", afirmó.
El gobierno mexicano aseguró que el servicio de administración tributaria "abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".
Panamá
Riccardo Francolini fue oficial o director de tres compañías estatales, incluyendo la Caja de Ahorros, y pertenece al círculo privado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.
En enero de 2015, Mossack Fonseca rechazó ser el agente de dos compañíasoffshore propiedad de Francolini porque la firma panameña lo consideraba una persona políticamente expuesta.
Image copyrightReuters
Era el único propietario de Jamefield Investment en las Islas Vírgenes Británicas. Fue también presidente y copropietario, junto a su esposa, Iraida García, de Gladden Corporation, registrada en Bahamas en 1998.
Francolini no respondió a los pedidos de comentario de la ICIJ ni a los medios locales.
Perú
Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril.
Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimoriy jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino,Jorge Yoshiyama Sasaki.
Image copyrightAPImage captionDos de los financistas de Keiko Fujimori contaban con participación en empresas offshores.
Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.
Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero queYoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.
BBC Mundo trató sin éxito de ponerse en contacto con Christian Peralta, asesor de prensa de la campaña de Fuerza Popular.
El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados.
Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.
Image copyrightBBC World ServiceImage captionGastón Acurio admite haber fundado una sociedad en Islas Vírgenes para comprar una embarcación de lujo.
Según Panamá Papers, dos sociedadesoffshore de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware en Estados Unidos.
Acurio confirmó a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades offshore y admitió que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.
"He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (...). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer", dijo Acurio.
Uruguay
Según los documentos, la firma legal del uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA tenían relación empresarial con tres personas implicadas en el escándalo de la FIFA.
Image copyrightReutersImage captionEl comité ético de la FIFA ha abierto una investigación sobre Damiani y sus posibles vínculos con Eugenio Figueredo.
Se trata del uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente del ente mundial, y de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis.
Los Jinkis, padre e hijo, están acusados de pagar sobornos para lograr los derechos de transmisión de partidos en América Latina.
Los documentos indican que la firma legal de Damiani representó compañíasoffshore ligadas a los Jinkis y a siete empresas vinculadas a Figueredo.
En respuesta a la investigación del ICIJ y sus socios, el comité de ética de FIFA ha iniciado una investigación preliminar sobre la relación de Damiani con Figueredo.
Un portavoz del comité dijo que Damiani informó sobre sus negocios con Figueredo el 18 de marzo, un día después de que los periodistas le enviaran una cuestiones al uruguayo sobre el trabajo de su despacho con compañías relacionadas con el ex vicepresidente de la FIFA.
Image copyrightImage captionLa firma legal de Juan Pedro Damiani hizo negocios con Eugenio Figueredo, según Panamá Papers.
Damiani no respondió a las peticiones de la BBC para comentar la información aparecida en los documentos filtrados, pero sí se dirigió a los medios de comunicación este domingo durante un partido de Peñarol.
"Nuestra firma no mantuvo relación comercial alguna ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico", aseguró.
Venezuela
La palabra "Venezuela" aparece en 241.000 documentos, que fueron investigados por una decena de periodistas venezolanos ligados a diferentes medios (como Armando.info) y varias ONG locales (como Transparencia Venezuela).
La mayoría de lo que hasta ahora se ha revelado señala a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que no se ha pronunciado sobre las informaciones.
El caso que más comentarios ha generado fue el de Adrián Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca.
Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan medios venezolanos.
Otros funcionarios del gobierno, así como de las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas –algunas sin actividad comercial, según los reportes– en paraísos fiscales.
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Panamá Papers - Los paraísos fiscales de los ricos y poderosos al descubierto:
11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.
Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.
De México a Argentina, el mapa de los involucrados en los #PanamáPapers
La filtración de más de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) salpicó a 140 políticos de todo el mundo. Entre ellos, 74 líderes o mandatarios, y el resto son funcionarios, familiares o socios comerciales de ellos.
En América Latina quedaron involucradas figuras como el presidente de Argentina Mauricio Macri, y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner. También está implicado el jefe de Estado mexicano Enrique Peña Nieto y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En Brasil, sacudido por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, se destaca la presencia en los informes de la ICIJ del presidente de la cámara de Diputados Eduardo Cunha y el ex parlamentarioJoão José Pereira de Lyra.
A continuación, país por país los funcionarios latinoamericanos involucrados en el escándalo "Panamá Papers".
ARGENTINA:
Según los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el Presidente no lo informó en su declaración jurada.
La extensa investigación también salpica a los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del mandato de Cristina.
Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Desde su creación hasta 2015 se manejó con acciones al portador, un método financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa.
opisantacruz
BRASIL:
João José Pereira de Lyra, miembro de la cámara de diputados en dos períodos (2003-2007, 2011-2015), y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza.
En 2009, recibió un poder notarial de la compañía Refili Trading Corp, constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016.
La empresa utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero que utilizan propietarios de compañías para esconderse.
Refili Trading Corp abrió una cuenta en el banco suizo Pictet, con Lyra como la única firma autorizada.
El funcionario brasileño, uno de los miembros del Parlamento más ricos con un capital estimado de 140 millones de dólares, no reveló la existencia de esta compañía ni la cuenta bancaria en su declaración de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la cámara de Diputados.
Según la fiscalía general de Brasil, Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira es un ejecutivo de una empresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.
Cunha actualmente se encuentra bajo investigación en el marco del escándalo de Petrobras.
De Oliveira es el primer ejecutivo del Grupo Lusitania, que compró licencias de petróleo en África Occidental en 2011 y entró en una asociación con Petrobras.
CHILE:
En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona SA, una compañía panameña creada en 1987.
De acuerdo a los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona SA para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir sus dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General.
Sólo Credicorp Bank declinó abrir una cuenta bancaria, en 2013, después de que se supo Ovalle era el propietario.
COLOMBIA:
Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia. El empresario, señalado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó. La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias.
El estudio de abogados Mossack Fonseca renunció a las compañías de Gutiérrez por considerarlo una persona políticamente expuesta, por lo que el empresario decidió contratar otra firma panameña para mantener su red offshore en funcionamiento. Antes de ello, entre 2010 y 2011, Gutiérrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta en un banco suizo. Gutiérrez fue contactado por el ICIJ y respondió que no ha hecho ningún crimen, y negó haber realizado negocios con Gustavo Petro. Además, resaltó que poseer compañías en otra jurisdicción no es ilegal.
También aparece Hollman Carranza, citado en un correo electrónico de la firma como "uno de los hijos del empresario de esmeraldas más reconocidos de Colombia", en referencia a Víctor Carranza. El multimillonario, quien poseyó las esmeraldas más valiosas del mundo, murió en 2013 y dejó una herencia muy disputada entre sus nueve hijos. Según Univisión, dejó también "un tenebroso pasado criminal".
ECUADOR:
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá. La empresa le cedió un poder para comprar una casa y lo autorizó a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos dueños del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa valía un millón de dólares. Una corte lo absolvió ya que no se pudo determinar el real valor de la propiedad.
Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexión con la compañía al declarar sus bienes, según informa el reporte de ICIJ. Semanas antes de asumir como fiscal general, en julio del 2011, su esposa pidió a Mossack Fonseca que sea removido como director de Madrigal.
A su vez, aparece Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa. por la compra de un inmueble en Miami en 2012. Junto a su esposa, Delgado solicitó una hipoteca para la adquisición a través de una firma panameña, cliente de Mossack Fonseca. Un primer abogado se negó a participar en la transacción, según un mail revelado por ICIJ. "Hay muchos huecos en esta transacción. Algo no huele bien", escribió. El estudio consiguió otro abogado y la compra fue realizada. Delgado confirmó a Univisión que posee una propiedad en Miami.
HONDURAS:
Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management SA, constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión.
En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos que investigan el tráfico de drogas inspeccionaron la nave, pero no encontraron nada ilegal. En ese momento, el piloto dijo a las autoridades locales que el avión fue llevado a Guatemala desde Honduras por instrucción de sus dueños, ya que se adeudaban dos millones de dólares para el vendedor.
Días atrás, la justicia norteamericana había acusado a tres familiares de Rosenthal de lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes: su padre Jaime; su hermano Yani, un ex ministro del gobierno; su primo Yankel, y un ex ministro de inversiones.
Los documentos publicados por ICIJ también involucran a su hijo César, director de Cable Color SA.
Según los documentos filtrados, Juan Armando Hinojosa, considerado como el "contratista favorito" del presidente Enrique Peña Nieto, dirige un imperio de negocios de hasta 750 millones de dólares con agencias gubernamentales.
El escándalo en torno al jefe de Estado se desató cuando a finales de 2014 se conoció que su esposa Angélica Rivera, primera dama mexicana y ex estrella de telenovelas, estaba en un proceso de compra de una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial.
Reuters
El inmueble había sido construido por una de las compañías de Hinojosa y registrado bajo el nombre de una de sus empresas.
PANAMÁ:
En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como agente de dos compañías offshore, propiedad deRiccardo Francolini, ex vicepresidente de la autoridad aeroportuaria estatal del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A, por considerarlo como una persona expuesta políticamente.
Francolini, allegado al ex presidente Ricardo Martinelli, fue catalogado como el único accionista de Jamefield Investment, constituida en julio de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.
También fue presidente y copropietario ─ con su esposa Iraida García ─ de Gladden Corporation, registrada en las Bahamas en 1998.
PERÚ:
Mossack Fonseca señaló que renunció a actuar como agente de la empresa offshoreTrei Investments Corp, fundada en Panamá en 1999, vinculada a César Almeyda, ex director del Consejo Nacional de Inteligencia de Perú.
El estudio de abogados que ahora está en el ojo de la tormenta indicó que la compañía nunca pagó sus honorarios y tampoco tenía ninguna actividad.
En 2000, la empresa fue vendida, pero Almeyda se mantuvo como director.
VENEZUELA:
Jesús Villanueva, funcionario cercano al fallecido presidente Hugo Chávez fue director de la petrolera estatal PdVSA entre 2005 y 2008. De acuerdo a la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp., fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva.
Ese dinero era depositado en el banco suizo EPG.
Mossack Fonseca emitió un poder de representación, en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de realizar esas transacciones. No obstante, los fundadores de la compañía panameña revocaron esa autoridad porque consideraban que era una "alto riesgo" hacer negocios con una persona con "acceso directo al tesoro público".
El otro funcionario chavista involucrado es Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército venezolano en 2001.
Weffer habría adquirida una empresa en Seychelles luego de acusaciones por malversación de fondos.
Los registros mostraron que era el accionista de Univers Investments Ltd., una empresa constituida en esas islas en 2007.
La firma emitía acciones al portador para ocultar la propiedad de las estructuras offshore.
En enero de 2011 la compañía fue registrada como inactiva.
URUGUAY:
Juan Pedro Damiani, dirigente del club Peñarol, y Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA que está procesado por el escándalo destapado en los Estados Unidos, aparecen vinculados a cuentas offshore.
Según los documentos.del ICIJ, Damiani y su bufete de abogados trabajaron para al menos siete compañías offshore del ex dirigente del organismo que gobierna el fútbol mundial.
Si bien los documentos no indican conductas ilegales de Damiani y su compañía, abren interrogantes por su vinculación con personas que están bajo investigación.
El propio presidente de Peñarol ha declarado que su firma no mantiene ninguna relación con ningún dirigente involucrado en el escándalo FIFA. Pero según ICIJ, no ha contestado preguntas públicas sobre vinculaciones previas con ellos.
También aseguran que sí ha reconocido esos contactos frente al comité de ética de la FIFA, puntualmente sus negocios con Eugenio Figueredo.
Colaboradores del presidente Vladimir Putin, vinculados a "lavado de dinero" tras masiva filtración
El violonchelista Sergey Roldugin, junto al presidente Vladimir Putin y al primer ministro Dmitry Medvedev.
Una red de supuesto lavado de dinero que involucra a colaboradores cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue descubierta gracias a una gigantesca filtración de documentos confidenciales.
La operación multimillonaria develada gracias a los denominados Panamá Papers("Los documentos de Panamá"), fue ejecutada por el Banco Rossiya, el cual pasó a ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea.
Evidencias vistas por el programa Panorama, de la BBC, revelan el modo de operación de esa institución bancaria, canalizando dinero a través de empresas offshore.
Los documentos sugieren que las empresas Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn y Sandalwood Continental se han beneficiado de transacciones con acciones falsas, acuerdos de consultoría ficticios, préstamos no comerciales y la compra de activos por debajo de su precio.
Image captionEl violonchelista Sergey Roldugin es amigo de Putin desde la adolescencia y es padrino de su hija María.
Y también muestran que International Media Overseas y Sonnette Overseas eranoficialmente propiedad de Sergei Roldugin, uno de los amigos más cercanos del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.
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Panamá Papers – Los paraísos fiscales de los ricos y poderosos al descubierto
11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.
Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.
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El violonchelista Roldugin conoce a Putin desde que ambos eran adolescentes y es el padrino de María, una de las hijas del mandatario.
Image copyrightGettyImage caption11 millones de documentos que estaban en manos de la firma Mossack Fonseca fueron entregados al diario Sueddeutsche Zeitung.
En teoría, Roldugin ha obtenido personalmente centenares de millones de dólares en ganancias procedentes de las transacciones sospechosas.
Pero documentos de sus compañías señalan que: "La compañía es una pantalla corporativa establecida principalmente para proteger la identidad y la confidencialidad del beneficiario y propietario definitivo de la empresa".
El violonchelista les había dicho previamente a los medios que él no es un hombre de negocios. Y su participación en las complejas operaciones offshore hace sospechar que él simplemente está dando la cara por otra persona.
Actividad sospechosa
En un ejemplo, hay documentos que muestran que Sandalwood Continental compró un activo por solo US$1 y lo vendió tres meses más tarde por US$133 millones.
Sandalwood además recibió US$800 millones en préstamos de un banco estatal ruso. No hay evidencia en los documentos de que Sandalwood haya dado garantías por los préstamos o que haya hecho los pagos correspondientes.
Tom Keatinge, jefe del Centro sobre Delitos Financieros y Estudios de Seguridad, le dijo a la BBC que las transacciones parecen ser evidencias de lavado de dinero.
"No hay nada que yo haya visto que me haga decir otra cosa distinta a 'Alto, necesitamos investigar con mucho cuidado qué está pasando aquí'. Si los préstamos han sido borrados sin aparente compensación, más allá del dólar, o si los préstamos fueron asignados a través de distintas personas por motivos que no son evidentes".
Image copyrightGettyImage captionEl gobierno de Estados Unidos ha calificado al Banco Rossiya como el banco de los altos funcionarios de Rusia.
Los documentos muestran que una de las empresas de Roldugin, International Media Overseas, obtuvo préstamos por US$6 millones en 2007. Tres meses más tarde, la deuda fue eliminada por solo US$1.
En otra operación sospechosa en 2011, International Media Overseas compró todos los derechos –incluyendo intereses y pago del reembolso– de un crédito por US$200 millones.
Pero la empresa pagó solo US$1 por esos derechos, incluso pese a que solamente el pago de los intereses le generaría US$8 millones anuales para la compañía de Roldugin.
Andrew Mitchell QC, uno de los principales expertos de Reino Unidos en lavado de dinero, considera que los acuerdos son altamente sospechosos. "No puede haber un fundamento comercial para transferir US$200 millones y los derechos a US$8 millones a cambio de un dólar", le dijo a la BBC.
International Media Overseas también incumplió en revelar la conexión de Roldugin con el mandatario ruso al momento de abrir tres cuentas bancarias.
En la planilla para abrir cada cuenta se preguntaba si Roldugin tenía alguna relación con las llamadas Personas Políticamente Expuestas. En sus respuestas, Roldugin dijo que no, lo que claramente era falso.
Image copyrightGettyImage captionEl multimillonario Arkady Rotenberg, otro amigo de la infancia de Putin.
International Media Overseas además estuvo implicada en docenas de transacciones sospechosas de acciones. En una de ellas, la empresa vendió participaciones a un intermediario, quien luego se las vendió de vuelta al día siguiente a un precio menor.
La compañía de Roldugin siempre obtuvo ganancias y los documentos muestran que estos beneficios eran calculados antes de las negociaciones de las acciones.
International Media Overseas también logró beneficios a través de un tipo de operación en la que las transacciones con acciones eran montadas y luego canceladas antes de ser ejecutadas. Entonces, la empresa de Roldugin recibía el pago de una compensación por las transacciones fallidas.
Los documentos filtrados muestran que los acuerdos de compra de acciones y los acuerdos de cancelación eran firmados al mismo tiempo, por lo que no parece que haya habido ninguna intención genuina de comprar o vender las acciones.
"Esto no son negocios, esto es crear la apariencia de un negocio con el fin de mover y ocultar activos de forma continua", dijo Andrew Mitchell QC, quien vio las operaciones con las acciones.
Un resort para esquiar
Los documentos muestran que Sonnette Overseas, otra compañía de Roldugin, tenía un interés secreto en el fabricante de camiones ruso Kamaz.
En 2008, Sonnett pagó US$1,5 millones para unirse a un consorcio que tenía una opción de compra sobre una compañía que poseía una participación valiosa en Kamaz.
Image copyrightGettyImage captionVladimir Putin jugando hockey sobre hielo en el resort Igora en 2012.
Los documentos revelan lo que se esperaba de la empresa de Roldugin. Dicen que Sonnette debía garantizar que los planes para aumentar la participación del consorcio en Kamaz "recibieran el trato más favorable".
Sandalwood Continental parece estar en el corazón de una trama sospechosa de lavado de dinero. Obtuvo US$800 millones en una serie de préstamos no comerciales otorgados por un banco estatal, antes de prestar ese efectivo a otras compañías.
Los documentos filtrados indican que parte del efectivo de Sandalwood fue prestado a una compañía propietaria de un resort de esquí que le gusta al presidente ruso.
Vladimir Putin estuvo en la inauguración del resort Igora en 2006 y fue a esquiar allí en 2011 y 2012. La boda de su hija Katerina se realizó en ese lugar en 2013.
Image copyrightGettyImage captionPutin ofreció un discurso durante la celebración de los 40 años de la fabricante de camiones Kamaz.
La compañía que recibió el dinero es ahora en parte propiedad del dueño delBanco Rossiya, Yuri Kovalchuk, quien fue descrito como uno de los cajeros del presidente Putin cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de sanciones.
El Banco Rossiya ha sido descrito por el gobierno de Estados Unidos como el "banco personal para altos funcionarios de la Federación Rusa".
El abogado de Kovalchuk dijo que no entendía por qué se le hacían preguntas a su cliente cuando toda la información sobre el Banco Rossiya que por ley debía ser conocida está disponible en fuentes públicas.
Negocios gasíferos
Sunbarn, la cuarta empresa offshore en los archivos filtrados, también ha obtenido beneficios de una serie de negociaciones sospechosas.
En un ejemplo, recibió acciones del Banco Rossiya que luego vendió por US$25 millones. En otro caso, recibió US$30 millones en pagos de consultoría por ofrecer consejos sobre inversión y comercio en Rusia a través de una compañía chipriota.
Image copyrightGettyImage captionUna de las empresas de Arkady Rotenberg recibió un contrato para trabajar en el gasoducto South Stream.
Sunbarn además recibió préstamos que suman US$231 millones de compañías que son propiedad o están vinculadas al multimillonario Arkady Rotenberg, otro amigo de la infancia del presidente de Rusia. Una vez más, no hubo depósito de fianza por los préstamos y no hay evidencia de que haya habido ningún reembolso.
En la época en la que Sunbarn recibió los préstamos, una de las empresas de Rotenberg recibió un contrato lucrativo para trabajar en un gasoducto de Rusia a Europa, valorado en US$40 mil millones. El proyecto gasífero, conocido como South Stream, fue posteriormente cancelado.
El Banco Rossiya, Sergey Roldugin y Arkady Rotenberg no han respondido a las preguntas que les presentó la BBC.
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