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Banco se disculpa públicamente por escándalo tributario tras publicación de la "lista Falciani"

SFM NEWS febrero 16, 2015

HSBC se disculpa públicamente por escándalo tributario tras publicación de la "lista Falciani"

Desde 2012 el banco ha implementado normas de cerrar cuentas sospechosas de evasión
En esta foto de archivo del 27 de febrero de 2012, un transeúnte pasa frente a una sucursal de HSBC en Londres. AP
LONDRES.- HSBC, el mayor banco de Gran Bretaña, emitió un disculpa el domingo en que describió de dolorosa la tormenta mediática que siguió a alegaciones de que ayudó clientes ricos a evitar el pago de impuestos e insistió en que ha cambiado su manera de operar.

El presidente ejecutivo Stuart Gulliver firmó un anuncio publicitario publicado en varios periódicos, en que alegó que la controversia es sobre prácticas "históricas" que no reflejan las normas actuales de banco. HSBC "no tiene deseo alguno" de ayudar a sus clientes a burlar el fisco, dijo Gulliver en el anuncio.

"Tenemos que mostrar que comprendemos que las sociedades a las que servimos esperan más de nosotros", dijo Gulliver. "Por eso ofrecemos nuestra más sincera disculpa".

HSBC ha estado en el centro de un intenso debate político en Gran Bretaña desde que medios de prensa locales reportaron que su división suiza de banca privada "comercializó con fuerza" los planes para que los ricos pudieran evitar el pago de impuestos. El Partido Laborista, de oposición, ha criticado al gobierno por no enjuiciar a los que burlan el fisco, en momentos que reduce las prestaciones a los pobres.

Los reportes se basaron en documentos, en su mayoría de entre 2005 y 2007, filtrados por un ex empleado de HSBC que entregó la información a autoridades tributarias francesas en 2008. Francia compartió la información con otros gobiernos, que iniciaron sus propias investigaciones.

Los reportes identificaron a celebridades, distribuidores de armas y traficantes de diamantes de sangre como clientes y el hecho de que Gulliver emitiera una disculpa subraya el daño potencial al banco. A pesar de la disculpa, Gulliver hizo hincapié en que la información fue robada y que los medios se han centrado en muchos cuentahabientes porque son muy conocidos, no porque hayan hecho algo indebido.

Aunque los reportes de los medios mencionan 100.000 clientes, la banca patrimonial suiza de HSBC tuvo en su mayor momento unas 30.000 cuentas, dijo Gulliver.

Desde 2012 el banco ha implementado normas de cerrar cuentas cuando cree que los clientes no han cumplido las leyes tributarias, dijo. La banca patrimonial suiza de HSBC ha reducido su base de clientes en 65% desde 2007.

 

Lista completa de cuentas dominicanas offshore Leaks Database en Suiza

REDACCIÓN.- A continuación presentamos la lista de los dominicanos con cuentas offshore Leaks Database  en banco suizo  que fueron publicados en el siguiente link: https://offshoreleaks.icij.org/
Las sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal, en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial.

Se han solicitado los listados de cuentas personales offshore  de dominicanos a la entidad bancaria, las cuales también se encuentran  reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en sus operaciones, además de un tratamiento fiscal más favorable.
Bancos y direcciones  vinculados a los nombres mencionados anteriormente (En orden)  


Lista de cuentas en banco HSBC incluye a una familia de RD
Banco. Una joven pasa junto a dos cajeros automáticos de una sucursal del banco suizo HSBC en Londres, antier.
Santo Domingo
Cinco miembros de una misma familia figuran en la lista publicada en una página web por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) con los nombres de clientes que supuestamente poseen cuentas en el banco suizo HSBC.
Los parientes que aparecen registrados son José A. Rodríguez Yangu¨ela, Laura Rodríguez Yangu¨ela, Luis Rodríguez Yangu¨ela, Tomás Rodríguez Yangu¨ela y Catalina Yangu¨ela de Rodríguez.
Sin embargo, al ser entrevistado por el noticiero SIN, José A. Rodríguez dijo desconocer por qué aparece en el listado.
“Ni yo, ni mis hermanos tenemos cuenta con el banco HSBC, no sabemos la razón de porque aparecemos ahí, a lo mejor fue que se hizo alguna transferencia o pago, pero no te sé decir, todo lo que te digo es pura suposición, porque realmente no entiendo nada”, afirmó Rodríguez Yangu¨ela Además de la familia Rodríguez Yangu¨ela, aparecen el Banco de Desarrollo del Este, el Banque Cantonale Vaudoise, así como Eduardo Martin Duarte, Gonzalo Corral, Joel Jelderks, Jose Maria Lopez Coira, Massimiliano Ferretti, Tun Mouchen, Patricia Salzar y Ola Johannes Lind, quien figura en el listado en tres ocasiones.
El Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) informó en su página web que hay un consenso entre líderes, particularmente europeos, de que debe presentarse públicamente información básica y transparente sobre las compañías. Agrega que la ICIJ ha empezado a retirar el secreto del sistema “offshore”, abriendo parcialmente los registros de estas compañías en 10 jurisdicciones.
También informa que ICIJ no tiene la intención de sugerir o implicar que las personas y las compañías incluidas en su base de datos han violado las leyes o actuado inapropiadamente.
El objetivo principal es hacer que la información sobre los propietarios de las compañías sea transparente, por lo que cualquier dato que no sirva para este propósito, fue retirado.
República Dominicana ocupa el lugar 127 de 203 países mencionados en la lista del delator Hervé Falciani, si se le organiza por cantidad de dinero depositado en el banco.



23 clientes de RD figuran en cuentas secretas en Suiza 
LAS CUENTAS SECRETAS SE ABRIERON ENTRE 1989 Y 2006. UNA TENÍA US$8 MM Santo Domingo Setenta y seis cuentas bancarias, 23 clientes y unos 34.3 millones de dólares es la cuota de República Dominicana en el ranking que ha sacudido a la banca suiza y que ha develado un entramado de corrupción, evasión de impuestos y prácticas ilícitas en el banco privado HSBC, según un trabajo de investigación realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y un equipo de periodistas de 45 países puesto en línea el pasado domingo.
“El banco privado HSBC (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes nombrados desfavorablemente por Naciones Unidas en documentos judiciales y en los medios, conectados con tráfico de armas, diamantes sangrientos y sobornos”, dice el informe.
RD en la lista
Hervé Falciani es el hombre detrás de la filtración. Especialista en sistemas que trabajó para el banco suizo, fue acusado de intentar vender información privada a bancos competidores. Escapó a Francia con miles de documentos sobre clientes y sus cuentas “offshore” creadas para, entre otras cosas, evadir impuestos y financiar regímenes dictatoriales.
República Dominicana ocupa el lugar 127 de 203 países mencionados en la lista de Hervé Falciani, si se le organiza por cantidad de dinero depositado en el banco.
Son 45 las cuentas de clientes vinculadas a otras 76 cuentas bancarias abiertas en el HSBC entre 1989 y 2006 y que aparecen bajo documentos de República Dominicana.
En total, 60,000 documentos con información sobre unos 100,000 clientes de HSBC en 200 países y sus cuentas fueron revelados.
“Empleados del banco también discutieron un rango de medidas que permitirían finalmente que sus clientes evadieran el pago de impuestos en sus países”, dice el reporte.  Procesos judiciales se han iniciado en varios países afectados. 
TOP 10
Cuentas gruesas
Suiza, Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Bahamas, Brasil y Bélgica son los países con más dinero.
HSBC
Inocencia
Tener una cuenta en HSBC, explican los investigadores, no implica la comisión de un delito. Algunos nombrados en la lista han negado vínculos.
AMÉRICA LATINA CON MILES DE MILLONES
Venezuela encabeza la lista de países de la región con cuentas secretas en la lista filtrada por montos ascendentes a $14,800 millones. Le siguen Brasil, con $7,000 millones; Argentina, con $3,500 millones; Panamá y Uruguay, cada uno con $2,800 millones, y México con $2,200 millones depositados.
Chile aparece con $467.5 millones, Colombia con $276.4 millones, Ecuador con $198.4 millones, Perú con depósitos por $141.2 millones, El Salvador con $88.2 millones, Cuba con $83.8 millones, Paraguay con $46 millones. Por debajo de RD aparecen Haití, Guatemala y Costa Rica.

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