Arrestan en EE.UU. un hombre que tenía US$20 millones en efectivo en la base del colchón


BOSTON. Un brasileño se encuentra en detenido en Massachusetts sin derecho a fianza después de que la policía encontrara unos 20 millones de dólares en efectivo escondidos en la base de un colchón en su apartamento, informaron las autoridades.
Un juez dictaminó este lunes que Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, podría huir y ordenó su detención bajo los cargos de conspirar para lavar dinero.
Rocha fue arrestado este mes, cuando el dinero fue descubierto en un apartamento de Westborough.
Los fiscales dicen que el acusado forma parte de un plan para transferir millones de dólares a Brasil lavando dinero a través de Hong Kong. El dinero era de TelexFree, una compañía de telefonía por internet que ya no existe y que las autoridades dicen que era un esquema de pirámide masiva.
The Boston Herald informó hoy que el abogado de Rocha argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales y que debería recibir una fianza con monitoreo por GPS.
Un brasileño fue detenido en Boston sin derecho a fianza después de que la policía encontrara unos USD 20 millones en efectivo escondidos en la base de un colchón en su apartamento, según informaron las autoridades.
Un juez dictaminó el lunes que Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, representaba un riesgo de huida y ordenó su detención bajo los cargos de conspirar para lavado de dinero.
Rocha fue arrestado a inicios de enero, cuando el dinero fue descubierto en un apartamento de Westborough. Los fiscales denunciaron que el acusado forma parte de un plan para transferir millones de dólares a Brasil lavando dinero a través de Hong Kong.

Cleber Rene Rizerio Rocha
Cleber Rene Rizerio Rocha
En un texto divulgado por la familia Rizério Rocha, afirmaron que el sujeto fue "manipulado para hacer un gran favor por un socio que decía ser su amigo y hasta un padre".
El dinero era de TelexFree, una compañía de telefonía por internet que ya no existe y que las autoridades dicen que era un esquema de pirámide masiva. El brasileño Carlos Wanzeler, de 45 años, está acusado de organizar un esquema Ponzi que manejó más de USD 1.000 millones de casi un millón de clientes.
La compañía, según la acusación, no vendía ningún producto, pero prometía increíbles beneficios en anuncios de internet. Los interesados debían pagar entre USD 289 y USD 1.375 para ingresar al esquema.

Carlos Wanzeler
Carlos Wanzeler
Cuando la compañía declaró su bancarrota, tenía bienes por entre USD 50 millones y USD 100 millones. La mayoría de sus inversores eran inmigrantes brasileños en el área de Massachusetts, pero las quejas han llegado desde otros países de Latinoamérica e incluso África. Wanzeler se fugó en 2014 a Brasil, país que no tiene tratado de extradición con EEUU.
Por su parte, el abogado de Rocha argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales y que debería recibir una fianza con monitoreo por GPS.
Share on Google Plus

About SFM News

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comentarios:

Publicar un comentario