A Sam Bankman-Fried se le impuso una fianza de US$250 millones.
El fundador del mercado de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, salió en libertad bajo fianza y permanecerá en arresto domiciliario mientras espera el juicio en EE.UU. por la presunta estafa millonaria que cometió a través de su compañía, que se declaró en bancarrota hace unas semanas.
Un juez estadounidense dictaminó que el ex multimillonario de 30 años puede permanecer bajo arresto domiciliario con sus padres, que pusieron su casa de California como garantía de la fianza de US$250 millones de dólares establecida por el magistrado.
En la audiencia Bankman-Fried no admitió ni negó su culpabilidad.
Poco antes de su arresto en Bahamas el 12 de diciembre, el emprendedor declaró a la BBC: "No cometí fraude a sabiendas. No creo que cometera fraude. No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente, no era tan competente como pensaba que era".
Dos de los colaboradores más cercanos de Bankman-Fried se declararon culpables de fraude el miércoles y están ayudando con la investigación.
Final de Recomendamos
Sam Bankman-Fried fue detenido en Bahamas.
Múltiples cargos
Los fiscales federales en Nueva York acusaron a Bankman-Fried de usar ilegalmente los depósitos de los clientes de FTX para financiar su otra firma de criptomonedas, Alameda Research, comprar propiedades y gastar millones de dólares en donaciones políticas.
En una conferencia de prensa la semana pasada, describieron lo sucedido con FTX como "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos" y anunciaron ocho cargos penales que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Los reguladores financieros también han presentado cargos civiles.
Bankman-Fried pasó nueve días en prisión en Bahamas sopesando sus opciones antes de decidir que no apelaría su extradición a EE.UU., lo que podría haber provocado una larga batalla legal.
En la audiencia judicial del jueves en Nueva York, el fiscal federal adjunto Nick Roos dijo que no se opondría a la liberación de Bankman-Fried bajo fianza pese al "fraude de proporciones épicas", señalando su decisión de regresar voluntariamente a EE.UU.
Bankman-Fried debe entregar su pasaporte y someterse a un control de ubicación y detención en la casa de sus padres en California. También accedió a un tratamiento regular de salud mental. Sus padres firmarán conjuntamente la fianza de US$250 millones, dijo el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen.
El "rey" caído en desgracia
FTX se declaró en bancarrota en noviembre, dejando a miles de sus clientes sin la posibilidad de retirar sus inversiones.
En su mejor momento, Bankman-Fried fue visto como una versión joven del legendario inversionista estadounidense Warren Buffet.
Hasta fines de octubre tenía un patrimonio neto estimado en más de US$15.000 millones.
Bankman-Fried renunció como director general de FTX el 11 de noviembre.
Según documentos judiciales presentados a principios de este mes, FTX actualmente les debe a sus 50 mayores acreedores casi US$3.100 millones.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue a un tribunal estadounidense para una comparecencia inicial luego de ser extraditado desde Bahamas para enfrentar a cargos de fraude, el primer paso en lo que podría ser un largo caso penal por el colapso de la bolsa de criptomonedas en quiebra.
En la comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan, conocida como “lectura de cargos”, no se le pidió a Bankman-Fried que se declarara culpable, pero tuvo que pagar una fianza de USD 250 millones.
Los fiscales le acusan de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir las pérdidas de su fondo de cobertura, Alameda ResearchEl juez también podría decidir si le concede la libertad bajo fianza y, en caso afirmativo, en qué condiciones.
Bankman-Fried, de 30 años, fue detenido la semana pasada en Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX. El miércoles por la noche abandonó el país caribeño bajo custodia del FBI.
Los socios
Bankman-Fried llegó justo cuando dos de sus antiguos socios dijeron que estaban cooperando con los fiscales.
La revelación de que Caroline Ellison y Gary Wang se habían declarado culpables de fraude y estaban colaborando con los funcionarios federales que investigan la quiebra de la bolsa de criptomonedas es una señal ominosa para Bankman-Fried que se enfrenta a una acusación de ocho cargos en Nueva York.
Las autoridades estadounidenses están llevando a cabo una amplia investigación sobre el espectacular colapso el mes pasado de FTX, que una vez fue una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, y la firma de comercio estrechamente conectada Alameda Research. El anuncio de que Ellison y Wang se declararon culpables aumenta la presión sobre Bankman-Fried y otros ejecutivos que aún no han sido acusados.
“Permítanme reiterar un llamado que hice la semana pasada”, dijo en un comunicado Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York. “Si participó en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de avanzar. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna”.
Ilan Graff, abogado de Wang, dijo que su cliente “ha aceptado la responsabilidad de sus actos y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador.”
El ex fiscal federal Paul Pelletier dijo que las declaraciones de culpabilidad son malas noticias para Bankman-Fried. Pelletier señaló que los abogados defensores saben que los empleados que cooperan pronto consiguen los mejores acuerdos de los fiscales.
“Cuando los fiscales transmiten al público de forma creíble que van a recompensar a los quienes cooperan y que van a perseguir a los defraudadores, es cuando los ejecutivos de las empresas prestan atención”, dijo.
Ellison, de 28 años e hija de un profesor, se declaró culpable de siete cargos. Wang se declaró culpable de cuatro, según los fiscales. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza.
Los acuerdos de declaración de culpabilidad de Ellison y Wang estipulan que los fiscales recomendarán una reducción de las penas si brindan “ayuda sustancial” a la investigación.
Bankman-Fried era el rostro de FTX y de su extensa red de negocios. Apareció en escenarios de todo el mundo flanqueado por políticos, famosos y atletas, promocionando FTX y las criptomonedas en general.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que ha estado investigando el colapso de FTX, también demandaron a Wang y Ellison el miércoles.
Ambos reguladores afirmaron en sendos escritos judiciales que Wang y Ellison no impugnaban su responsabilidad y habían aceptado que se dictaran sentencias que, entre otras cosas, les prohibirían negociar con valores, materias primas o criptoactivos, o ejercer como directores o directivos en una empresa que lo haga. Aún no se han determinado las sanciones pecuniarias.
La SEC alegó que Ellison y Wang participaron en un esquema de varios años para estafar a los inversionistas de FTX. Entre 2019 y 2022, Ellison, bajo la dirección de Bankman-Fried, manipuló el precio del token nativo FTT de FTX comprando grandes cantidades en el mercado abierto, según la denuncia de la SEC.
Con información de Reuters y Bloomberg
Sam Bankman-Fried durante su detención.
Pasó de ser el "genio de Silicon Valley" que fundó una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, a convertirse en un hombre acusado de ocho delitos.
Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector ejecutivo de FTX, quien se encuentra detenido en Bahamas, fue acusado por fiscales estadounidenses de múltiples delitos financieros este martes en Estados Unidos.
Se le acusa desde conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, hasta violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas.
En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. presentó otra acusación contra el exmultimilonario de 30 años por defraudar a los inversores de la compañía, utilizando fondos en su propio beneficio.
Miles de clientes de FTX, que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, han perdido su dinero y temen que nunca podrán recuperarlo.
Bankman-Fried niega los cargos que se le imputan.
El colapso de FTX se ha convertido en una de las más impactantes historias del mundo financiero en 2022. Pero ¿quién es Bankman-Fried?
Fanático de los videojuegos
A Bankman-Fried le encanta jugar videojuegos. Y en una serie de mensajes publicados en Twitter a sus casi un millón de seguidores, explicó por qué.
Jugar League of Legends, según su relato, era su forma de desconectar su mente de gestionar dos compañías que comerciaban con miles de millones de dólares al día.
"Algunas personas beben demasiado; algunos apuestan. Yo juego League", dijo.
Bankman-Fried decía ser un fanático de los videojuegos.
Desde que el imperio de criptomonedas de este hombre de 30 años colapsó de manera dramática, otra anécdota sobre sus juegos ha resurgido.
Según una publicación de blog del grupo de inversión Sequoia Capital, un gigante del capital de riesgo, Bankman-Fried participó en una intensa batalla de League of Legends durante una videollamada de alto nivel con su equipo de inversión.
Sin embargo, eso no pareció desanimarlos en absoluto. El grupo procedió a invertir US$210 millones en la empresa de criptomonedas FTX.
Desde entonces, Sequoia Capital eliminó esa efusiva publicación de blog y anunció que ahora considera su inversión en FTX como una pérdida.
La firma no es el único inversionista que ha perdido enormes cantidades de dinero desde que colapsó el imperio de criptomonedas que alguna vez llegó a estar valorado en US$32.000 millones.
FTX tenía aproximadamente 1,2 millones de usuarios registrados que usaban el intercambio para comprar y vender divisas digitales como bitcoin y muchas otras.
Tras la caída en picada, grandes y pequeños inversores se preguntan si alguna vez recuperarán sus ahorros atrapados en las billeteras digitales de FTX, dice Joe Tidy, periodista de la BBC especializado en tecnología.
Hacerse millonario para "donarlo a buenas causas"
El auge y caída de Bankman-Fried ha impactado al mundo financiero.
Considerado por muchos como un genio altruista, un inversor avezado capaz de correr riesgos y salir victorioso y un innovador tecnológico que se convertiría en una leyenda del mundo de las criptomonedas, la imagen de Bankman-Fried se ha desplomado tras el colapso de su imperio y los cargos criminales presentados en su contra.
El empresario cultivó una imagen de altruista y abogó por más regulaciones.
El empresario fue al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), una prestigiosa universidad de investigación de EE.UU., donde estudió física y matemáticas.
El supuesto "joven estudiante brillante" solía contar que fueron las lecciones aprendidas en los dormitorios de estudiantes las que lo guiaron en su camino hacia la riqueza.
En una entrevista con la BBC, dijo estar de acuerdo con el un movimiento llamado "altruismo efectivo".
El altruismo efectivo es una comunidad de personas que "tratan de descubrir qué cosas prácticas puedes hacer con tu vida para tener el mayor impacto positivo posible en el mundo", comentó.
Entonces, agregó, decidió ingresar a la banca para ganar tanto dinero como pudiera para devolverlo a buenas causas.
La vida universitaria
Durante su vida universitaria, aprendió a operar con acciones bursátiles durante un breve período en la empresa comercial Jane Street en Nueva York, antes de comenzar a experimentar con bitcoin.
Se dio cuenta de las variaciones en el valor del bitcoin en diferentes intercambios de criptomonedas y comenzó a jugar, comprando bitcoin en lugares que lo vendían a bajo precio y vendiéndolo a otros lugares donde se negociaba por más, explica Tidy.
Después de un mes de obtener ganancias modestas, se reunió con algunos amigos de la universidad y comenzó un negocio comercial llamado Alameda Research.
Bankman-Fried dice que no fue fácil y que le tomó meses perfeccionar las técnicas sobre cómo mover dinero dentro y fuera de los bancos y a través de las fronteras.
La historia demuestra que lo consiguió, aunque los fiscales estadounidenses aseguran que en la práctica orquestó una serie de movimientos para cometer fraude.
"Estábamos súper obstinados", le dijo el empresario al podcast de Jax Jones y Martin Warner Show hace un año.
"Simplemente seguimos adelante. Si alguien lanzaba otro obstáculo, seríamos creativos, y si nuestro sistema no pudiera manejar eso, simplemente construiríamos un nuevo sistema para ayudarnos a superarlo".
En enero de 2018, su equipo ganaba un millón de dólares al día.
Multimillonario
Bankman-Fried se convirtió oficialmente en multimillonario en 2021, gracias a FTX, su empresa más destacada a nivel global.
La plataforma de compra y venta de criptomonedas creció hasta convertirse en la segunda más grande del mundo y un titán de la industria, con transacciones de entre US$10.000 y US$15.000 millones al día.
A principios de 2022, FTX estaba valorada en US$32.000 millones y se había convertido en un nombre común, con un estadio de la NBA que lleva el nombre de la compañía y el respaldo de patrocinadores famosos como Tom Brady de la NFL.
El exmultimillonario creó una imagen pública al estilo de los "genios" de Silicon Valley.
Mientras tanto, Bankman-Fried aparentemente estaba encantado de darles a sus seguidores de Twitter una idea de su estilo de vida.
Creó una imagen pública en la que se presentaba como un joven despeinado que dormía al lado de su escritorio en la oficina, al estilo de los emprendedores de Silicon Valley.
También se preocupó de mostrar que estaba interesado en donar grandes cantidades de dinero a organizaciones de beneficiencia
"Regalando dinero"
En una entrevista de radio de la BBC en noviembre, afirmó que había regalado "unos cientos de millones".
Su supuesta generosidad no solo se extendió a las organizaciones benéficas. En los últimos seis meses, el llamado "rey de las criptomonedas" recibió otro apodo: "caballero blanco de las criptomonedas".
Con la caída del precio de las criptomonedas en 2022, muchas empresas de ese sector se tambalearon. Entonces, Bankman-Fried anunció que estaba donando cientos de millones para rescatarlas.
Cuando se le preguntó por qué estaba tratando de apoyar a las criptoempresas en quiebra, le dijo a la cadena CNBC: "No va a ser bueno a largo plazo si tenemos un dolor real y estallidos reales. Y no es justo para los clientes".
También afirmó, en la misma entrevista, tener US$2.000 millones en reservas que podría usar para ayudar a otras empresas en quiebra.
Pero en poco tiempo, la imagen de "buen samaritano" dio un giro radical.
La paradoja es que poco después sería él mismo quien terminaría pidiéndoles a otros inversores que salvaran a FTX de la bancarrota.
Los problemas de Alameda Research
Las dudas sobre la estabilidad financiera real de FTX comenzaron a surgir después de que un artículo en el sitio web CoinDesk sugiriera que gran parte del gigante comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba en riesgo.
En el periódico The Wall Street Journal se publicaron acusaciones de que Alameda Research usó los depósitos de los clientes de FTX como préstamos para resolver sus propios problemas.
Los cargos dicen que Bankman-Fried utilizó fondos de FTX en su empresa Alameda Research de manera ilegal.
Sin embargo, el principio del fin llegó cuando el principal competidor de FTX, Binance, vendió públicamente todas sus monedas digitales vinculadas a FTX unos días después.
El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, les dijo a sus 7,5 millones de seguidores en las redes sociales que su empresa vendería las participaciones "a la luz de las recientes revelaciones".
Esa declaración provocó un terremoto en FTX, con clientes en pánico que retiraron miles de millones de dólares del intercambio de criptomonedas.
Bankman-Fried detuvo el retiro de fondos de los clientes e intentó obtener un rescate de Binance, el cual nunca se llevó a cabo.
Binance dijo que los informes de "fondos de clientes mal manejados y supuestas investigaciones de agencias estadounidenses" habían influido en su decisión.
Un día después, FTX se declaró en quiebra.
"Lo siento"
Bankman-Fried se disculpó en una serie de tuits diciendo: "Lamento mucho, de nuevo, que hayamos terminado aquí".
"Ojalá las cosas puedan encontrar una manera de recuperarse. Ojalá esto pueda traerles algo de transparencia, confianza y gobernabilidad".
"Me equivoqué. Debí haberlo hecho mejor", escribió.
Fin del contenido de Twitter, 1
También aseguró que "se sorprendió al ver que las cosas se desarrollaron de la manera en que lo hicieron".
Pese a todo, intentaba mostrarse optimista. Apenas unos días antes de su arresto, Bankman-Fried le dijo al reportero de la BBC Joe Tidy que esperaba iniciar un nuevo negocio para ganar suficiente dinero para pagar a las víctimas del colapso de FTX.
Cuando se le preguntó si se estaba preparando para la posibilidad de un arresto, dijo: "Hay un tiempo en la noche en que estoy reflexionando, sí, pero cuando me levanto durante el día, trato de concentrarme, ser lo más productivo posible e ignorar las cosas que están fuera de mi control".
Hoy está detenido en Bahamas a la espera de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.
Un portavoz de la fiscalía estadounidense en Manhattan confirmó que Bankman-Fried había sido arrestado, aunque no quiso hablar de los cargos que se le pueden imputar.
"Esperamos poder publicar la acusación en la mañana y tendremos más para decir en ese momento", aseguró por su parte la fiscalía en Twitter.
"Como resultado de la notificación recibida y del material que se incluyó, se consideró apropiado que el fiscal general buscara el arresto de SBF, y que lo mantuviera bajo custodia, de acuerdo con el acta de extradición de nuestro país", dijo el fiscal general de Bahamas Ryan Pindery, según la agencia de noticias Reuters.
El mes pasado, FTX se declaró en bancarrota en EE.UU., dejando a miles de clientes sin la posibilidad de retirar sus inversiones del mercado.
Era el segundo mercado de intercambio más grande de criptomonedas del mundo, transando unos US$10.000 millones al día.
El "rey" caído en desgracia
En su mejor momento, Bankman-Fried fue visto como una versión joven del legendario inversionista estadounidense Warren Buffet.
Hasta fines de octubre, tenía un patrimonio neto estimado en más de US$15.000 millones.
Sin embargo, según dijo él mismo, subestimó la gran cantidad de efectivo necesaria para cubrir los retiros de los clientes de FTX, lo que provocó pánico entre los clientes.
Muchas criptoempresas, las firmas que manejan criptomonedas, han tenido problemas con la contracción de la economía en general y las preocupaciones sobre la viabilidad de las criptomonedas en general.
Bankman-Fried renunció como director general de FTX el 11 de noviembre.
Según documentos judiciales presentados a principios de este mes, FTX actualmente les debe a sus 50 acreedores más grandes casi US$3.100 millones.
Fiscales estadounidenses acusaron este martes a Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas FTX, de una serie de delitos financieros y violaciones de financiación de campañas, alegando que desempeñó un papel central en el colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversores.
Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos, que van desde fraude electrónico a blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas, una acusación notable ya que Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes políticos de este año.
Los cargos se suman a los anunciados anteriormente el martes por la Comisión de Bolsa y Valores, que alegó que Bankman-Fried defraudó a inversores y utilizó los ingresos de éstos para comprar bienes inmuebles en su propio nombre y en el de su familia, según una acusación hecha pública por la Fiscalía General de los Estados Unidos en Nueva York.
Bankman-Fried fue detenido el lunes en Bahamas, donde ha estado viviendo, después de que Estados Unidos presentara cargos penales que se harán públicos el martes, según el fiscal federal Damian Williams. La denuncia ante la SEC es independiente.
Un portavoz de Bankman-Fried no hizo comentarios el lunes por la noche. Bankman-Fried tiene derecho a impugnar su extradición, lo que podría retrasar, aunque probablemente no impedir, su traslado a Estados Unidos.
Bankman-Fried estaba siendo investigado penalmente por las autoridades de EEUU y Bahamas tras el colapso el mes pasado de FTX, que se declaró en quiebra el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después de la criptodivisa equivalente a una corrida bancaria.
Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo sobre el papel; en un momento dado su patrimonio neto alcanzó los 26.500 millones de dólares, según Forbes. Fue una personalidad destacada en Washington, donando millones de dólares a causas políticas y campañas políticas demócratas, en su mayoría de izquierdas, aunque también dio dinero a los republicanos. FTX creció hasta convertirse en la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Todo esto se vino abajo rápidamente el mes pasado, cuando unos informes pusieron en duda la solidez del balance de FTX. Los clientes se movilizaron para retirar miles de millones de dólares, pero FTX no pudo satisfacer todas las solicitudes porque aparentemente había utilizado los depósitos de sus clientes para financiar inversiones en el brazo comercial de Bankman-Fried, Alameda Research.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
La denuncia de la SEC alega que Bankman-Fried había recaudado más de 1.800 millones de dólares de inversores de capital desde mayo de 2019 promocionando FTX como una plataforma segura y responsable para el comercio de criptoactivos.
En cambio, dice la denuncia, Bankman-Fried desvió los fondos de los clientes a Alameda Research sin decirles nada.
“Luego usó Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y hacer inversiones privadas, entre otros usos”, dice la denuncia. “Nada de esto fue revelado a los inversores de renta variable de FTX ni a los clientes de trading de la plataforma”.
Alameda no segregó los fondos de los inversores de FTX y las inversiones de Alameda, según la SEC, y utilizó ese dinero para “financiar indiscriminadamente sus operaciones de negociación”, así como otras empresas de Bankman-Fried.
La detención de Bankman-Fried se produjo justo un día antes de que declarara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La diputada demócrata Maxine Waters, presidenta de la comisión, se mostró “decepcionada” por el hecho de que el público estadounidense y los clientes de FTX no pudieran ver a Bankman-Fried declarar bajo juramento. Sin embargo, la audiencia se celebrará el martes.
Bankman-Fried declaró recientemente que no hizo un uso indebido de los fondos de sus clientes “a sabiendas” y que cree que sus millones de clientes, enfadados, acabarán recuperando su dinero. La SEC cuestionó esta afirmación el martes en su demanda.
FTX operaba tras un barniz de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando los mejores controles de su clase, incluido un “motor de riesgo” patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección de los inversores y a unas condiciones de servicio detalladas. Pero, como alegamos en nuestra denuncia, ese barniz no sólo era delgado, sino fraudulento”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. “El colapso de FTX pone de relieve los riesgos muy reales que las plataformas de negociación de criptoactivos no registradas pueden plantear tanto para los inversores como para los clientes.”
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