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Revelan infracciones en bancas y casinos Dream en RD

Revelan infracciones en bancas y casinos Dream
DEUDA A SEGURIDAD SOCIAL SOBREPASABA RD$50 MILLONES
Hechos. El Ministerio de Trabajo detectó desahucio de embarazadas, atrasos millonarios en los pagos a la seguridad social que afectaban a cientos de personas, e impago de salarios pendientes, luego del cierre de establecimientos de la empresa.
Santo Domingo
Desahucio de embarazadas, atrasos millonarios en los pagos a la seguridad social que afectaban a cientos de personas, e impago de salarios pendientes luego del cierre de establecimientos son algunas de las infracciones detectadas por el Ministerio de Trabajo en bancas y casinos de la corporación Dream, según una muestra de actas de inspección a las que tuvo acceso LISTÍN DIARIO.
En uno de los informes del Ministerio de Trabajo, de fecha 3 de diciembre de 2014, se registra una reveladora conversación con Fidel García, quien se identificó como gerente de Recursos Humanos de los Casinos Dream, cuya oficina estaba ubicada en la calle Emilio Aparicio #15. “Lo que está pasando con la empresa es algo difícil debido a los conflictos entre socios que ha tenido como consecuencia el embargo de las cuentas, por consiguiente, se ha afectado la operatividad de la misma (sic). La empresa Inversiones Valona, como razón social, maneja la TSS a nivel general para los 7 casinos, por lo que nuestro compromiso con la TSS se ha visto afectado y ahora presentamos una deuda millonaria. Este tema lo maneja una oficina externa”.
La deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, según el mismo informe, sobrepasaba a inicios de diciembre de 2014 los RD$50 millones, tenía 14 meses de retraso y afectaba al menos 237 trabajadores que la empresa Dream Casino y/o Compañía de Inversiones Valona reportó al momento de la inspección. En otra de las actas consultadas, los inspectores de trabajo cifran en 560 los empleados de la empresa Dream Sport, ubicada en el ensanche Julieta.
Fraude internacional
La corporación Dream es el centro de un escándalo internacional por un fraude que sobrepasa los US$100 millones con el posible involucramiento de redes mafiosas.
Tiene como protagonistas a los hermanos Francesco y Antonio Carbone, este último detenido el pasado domingo cuando intentaba salir del país y sentenciado ayer a un año de prisión preventiva por intento de homicidio del abogado Fernando Báez Guerrero. En el conflicto intervienen también el multimillonario canadiense Michael DeGroote, único inversionista de Dream, y el que fuera su representante en la empresa, Andrew Pajak, actualmente acusado de fraude en las cortes de Ontario, Canadá, junto a los Carbone.
La corporación, según reportes los medios canadienses The Globe and Mail y CBC, llegó a operar en el país unas 1,000 bancas de lotería, 200 bancas de apuestas deportivas y, según la página web de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del ministerio de Hacienda dominicano, maneja, bajo la firma responsable de Andrew Michael Pajak 11 casinos en seis provincias del país. Documentos de la demanda en Canadá se refieren a las bancas Naco, Merengue, Virgilio y Vilorio, como parte de las adquisiciones del consorcio República Dominicana.
Hay en el país 28,859 bancas de lotería y 1,822 bancas deportivas, según reportan cuadros informativos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) disponibles en línea.
Más reportes de infracciones
“Las bancas donde trabajamos las cerraron, nos deben dos quincenas de sueldo, estamos embarazadas y no tenemos dinero, la única persona que conocemos como responsable de la empresa es el señor Ricardo Vilorio, presidente”, dijo a una inspectora del ministerio una empleada de la banca Dream Loto ubicada en la calle Profesor Emilio Aparicio #15 del Evaristo Morales, en septiembre del año pasado, según reposa en la orden #001-2014-20391 del Ministerio de Trabajo.
Otro de los reportes da cuenta de una empleada desahuciada tras anunciar a la empresa que se encontraba embarazada. En ese informe, de marzo 2014, se consigna que la entidad Dream Sport adeudaba RD$9,879,315.98 a la TSS. “Cerraron las bancas y nos mandaron a la casa para seguirnos pagando, a algunas nos deben dos quincenas más, nos cobraban el seguro y no lo daban, vamos a las oficinas y nos dicen que todo se va a resolver, pero no nos pagan”, relató un grupo de 16 empleadas que en octubre del año pasado acudió al ministerio de Trabajo.
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REPORTE SOBRE SIETE INFRACCIONES

En cuatro informes a los que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, los inspectores reportaron siete infracciones, en su mayoría relativas a falta de pago de salarios, no inscripción de empleados fijos ante el ministerio ni la seguridad social, entre otras. El ministerio levanta actas de infracción cuando comprueba violaciones a las normas laborales y las remite a los Juzgados de Paz, a través del Ministerio Público, para poner en movimiento la acción pública, y consecuentemente para la aplicación de la debida sanción.



Enero 27, 2015

ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO
Fiscal ordena dejar preso a ejecutivo del Dream Casino
Imputado. El canadiense Antonio Carbone es escoltado bajo esposas y llevado tras las rejas
Santo Domingo

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dejó ayer detenido a uno de los ejecutivos del Dream Casinos Corporation, acusado de tentativa de homicidio en contra del abogado Fernando Arturo Báez Guerrero, luego de un interrogatorio que duró más de dos horas.
Reinoso dijo que después del mediodía de hoy martes solicitará medida de coerción en contra del canadiense Antonio Carbone.
 El extranjero fue llevado pasado la 2:55 de la tarde por ante el despacho de la fiscal por miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), quienes lo apresaron el pasado domingo mientras esperaba un vuelo con destino a Canadá en el aeropuerto de Punta Cana.
 Carbone y su hermano Francesco, creadores de un sistema de apuestas computarizado que llevó al multimillonario Michael DeGroote a invertir US$112 millones entre 2010 y 2014 en República Dominicana,  habían estado presos por tenencia ilegal de armas en su país.
Antecedentes criminales
No es la primera vez que Antonio Carbone se encuentra con esposas en las manos. Según los medios canadienses CBC y Globe and Mail, tanto Antonio como Francesco Carbone se declararon culpables de posesión ilegal de armas ante una corte de Toronto en julio del 2011, justo cuando las inversiones en República Dominicana cobraban fuerza. Fueron sentenciados a 60 días de prisión.
Las armas fueron encontradas por la policía durante una requisa al negocio de tabaco que los hermanos tenían en 2009. Estaban siendo investigados por evasión de impuestos. Tanto en el negocio de tabaco como en uno previo de pintura de casas, dicen los citados medios, los hermanos habían sido perseguidos por bancos por falta de pago de préstamos contraídos para los negocios y problemas de contabilidad habían sido detectados en sus empresas.
En una entrevista con los medios investigadores, Antonio Carbone afirmó que habían comprado las armas para protegerse de amenazas de muerte. “Eso fue un asunto de negociosÖ siempre hemos sido hombres de negocios muy agresivos”, dice el Globe and Mail.




Empresario perdió rastro de US$52MM invirtió en Dream
HAY VARIOS CASOS PENDIENTES DE DEMANDA EN LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL DN
Juegos de azar. Según informes de la Dirección General de Impuestos Internos, en el país hay 30,681 establecimientos de juego, entre bancas de lotería y de apuestas.
Santo Domingo
Existen en República Dominicana 28,859 bancas de lotería y 1,822 bancas deportivas, según reportan cuadros informativos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) disponibles en línea. Ese amplio pastel, junto al negocio de los casinos, atrajo hacia el país la mirada y el bolsillo del multimillonario inversionista canadiense Michael DeGroote, de la mano de sus socios Andrew Pajak y los hermanos Francesco y Antonio Carbone. Pero al cabo de un par de años, el negocio se enturbió.
Según reposa en el expediente CV-12-9886-00CL, de noviembre de 2013, en el que DeGroote se querella ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, contra sus antiguos socios, el inversionista dice haber prestado “US$111,924,208 a algu- nos de los defendidos corporativos para casinos y otras empresas de apuestas en Jamaica y República Dominicana usando equipamiento electrónico manufacturado en Ontario”. “De este monto, US$107,331,167 (96%) sigue sin ser pagado”, dice el expediente, cuyo enlace fue publicado en una investigación conjunta por los medios canadienses The Globe and Mail y CBC.
US$91.6 MM en un año
Solo entre abril 2011 y mayo 2012, DeGroote dice haber entregado, en calidad de préstamos, “US$91,689,000 a Don Carbone Entertainment o a las cuentas fiduciarias de Bianchi Presta LLP o Austin Persico, abogados que actuaban a nombre de Dream”.
DeGroote, quien según los medios canadienses ha obtenido el favor de varios jueces en su persecución legal contra los hermanos Carbone y Andrew Pajak, afirma en el expediente de 2013 que, aunque recibió reportes de ganancias de algunos casinos y discotecas en República Dominicana “las facilidades por las que no recibió ninguna información representan US$51,781,000”, el 56% de lo invertido en el contrato dominicano. “En otras palabras”, dice la demanda, “el señor DeGroote no ha recibido absolutamente ningún registro de aproximadamente US$52 millones de su inversión”.
US$48,634,000, de esos fondos sin registro, según el expediente, “fue prestado por Dream a una entidad llamada Empresas de Negocio BSE, SRL”, que DeGroote asegura desconocía.
En los archivos de la DGII consultados por LISTÍN DIARIO, Empresas de Negocio BSE, SRL, con el RCN 130868611, aparece como contribuyente en 57 bancas de apuestas deportivas Naco Sport y 51 bancas Merengue Sport.
El reportaje del Globe and Mail cifra en unas 200 las bancas de apuestas del consorcio y en 1,100 los puntos de lotería que llegaron a consolidar bajo su empresa.
Otras bancas
Otras dos empresas de apuestas deportivas mencionadas en el expediente judicial son Virgilio y Vilorio. “US$46,600,000 de los fondos de los que el señor DeGroote no ha recibido información son respecto a facilidades a las que se hace referencia en los afidávits del señor Carbone en respuesta a esta moción como ‘Naco’, ‘Merengue’ y ‘Virgilio’/ ‘Vilorio’. El señor DeGroote conoció por primera vez de las inversiones en Virgilio y Vilorio al leer los afidávits…”. DeGroot, dice el expediente, “había entendido que estaba invirtiendo en negocios conocidos como ‘King’ y ‘King Lotto”.
La empresa Vilorio SRL, con el RNC 101645989, tiene registradas en la Dirección General de Impuesto Internos 25 bancas de apuestas deportivas. También en empresas Virgilio Sports C Por A, con el RNC 101793457, y asociadas al diputado de la provincia Santo Domingo Virgilio Merán, que tiene a su nombre 31 bancas.
Pero los socios de DeGroote tampoco son conocidos por honrar sus compromisos en República Dominicana. En mayo de 2013, según reportes de prensa, uno de los casinos Dream fue embargado por una deuda de los representantes de Dream por la compra de bancas Vilorio, propiedad de Buenaventura de Jesús Vilorio. Igualmente se han publicado varias protestas de sus empleados por falta de pago. Una fuente cercana a ese proceso dijo a LISTÍN DIARIO que muchas de las bancas adquiridas por los socios de Dream han sido devueltas, pues con frecuencia dejaban de completar los pagos.



 RD Investiga caso de Casinos Dream en medio de escándalo internacional
INVESTIGADORES DE CANADÁ Y RD ANALIZAN POSIBLES VÍNCULOS DE LA EMPRESA CON REDES
Juego. Las autoridades dominicanas, ante lo complejo del entramado de negocios, decidieron solicitar apoyo a sus homólogos canadienes.
El escándalo involucra a uno de los más destacados inversionistas y filántropos de Canadá con figuras de la mafia siciliana y al menos un sicario internacional. El escenario: República Dominicana, terreno fértil para el establecimiento de casinos y bancas de apuestas.
El hilo conductor son los casinos Dream, según revelaron en detalle ótras un año de investigacionesó los medios canadienses CBC y el Globe and Mail. La nueva “Las Vegas” en el Caribe, el sueño de los hermanos Francesco y Antonio Carbone, creadores de un sistema de apuestas computarizado que motivó al multimillonario Michael DeGroote a invertir US$112 millones entre 2010 y 2014, pronto se convertiría en una pesadilla legal.
Autoridades dominicanas investigan, en coordinación con sus contrapartes de Canadá, una red mafiosa internacional que habría utilizado los casinos Dream y una cadena de alrededor de 1,000 bancas de apuestas para sus operaciones. Según la página web de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del ministerio de Hacienda dominicano, la Dream Casinos Corporation, S.R.L y su responsable, Andrew Michael Pajak, manejan en seis provincias del país 11 casinos.
Cierre de cuentas
La alerta se desató en 2012 cuando, según reportes de prensa, la Superintendencia de Bancos en el país solicitó a la banca local reportar transacciones sospechosas efectuadas por uno de los inversionistas de Canadá. El cierre de las cuentas de la corporación Dream en el Banco Popular y la subsecuente demanda por parte del presidente de la corporación Dream, Andrew Michel Pajak, contra el banco, puso en la mira del ministerio público al conglomerado dedicado a los juegos de azar. Las autoridades dominicanas, ante lo complejo del entramado de negocios, decidieron solicitar apoyo a sus homólogos canadieneses (policía, fiscales), cooperación que aún se mantiene pues el caso no ha concluido.
Inversiones millonarias, acusaciones de fraude y presencia de la mafia se entremezclan en una historia que, según los citados medios canadienses, se inicia en 2010 cuando el multimillonario Michael DeGroote se encuentra en un evento social con su amigo de cuatro décadas Andrew Michel Pajak. Interesado siempre en nuevas inversiones, DeGroote es atraído por una nueva plataforma de apuestas desarrollada por los hermanos Francesco y Antonio Carbone. La inversión inicial, de US$5 millones, serviría para un casino en Jamaica.
Pero es para las operaciones en República Dominicana donde DeGroote desembolsa entre 2010 y 2014 más de US$100 millones para la compra de una docena de casinos y lo que las autoridades dominicanas estiman en más de 1,000 bancas de apuestas, algunas adquiridas en operaciones sospechosas de lavado de activos de manos de personas vinculadas a actividades delictivas, según los reportes de CBC y el Globe and Mail. El esquema de negocios mantenía a DeGroote como inversionista, mientras lo alejaba de la propiedad de una empresa de apuestas. Las caras del negocio eran Pajak y los hermanos Carbone. Esa sociedad comenzaría pronto a resquebrajarse.
Los hermanos Carbone, gerentes de la corporación, siempre según la investigación de los medios canadienses, comenzaron a fallar en los pagos por ganancias a DeGroote en 2011, posponiendo en múltiples ocasiones la rendición de cuentas. Para 2012, el inversionista involucró a PricewaterhouseCoopers y a sus abogados en la solicitud de una auditoría a los libros de la corporación Dream. Ante la falta de respuestas, DeGroote terminó por demandar a Pajak y a los Carbone.
Según fuentes de los medios que investigaron durante un año el caso, los Carbone habían estado presos por tenencia ilegal de armas y a Pajek, aunque nunca había sido procesado, se le vinculaba desde la policía con personajes de la mafia.
Sicarios y mafia italiana
Es en 2013 cuando lo que parecía una historia meramente económica se torna lúgubre. El abogado Peter Shoniker, condenado a 15 meses por lavar US$700,000 y aceptar US$50,000 como pago en 2006, se vincula a Dream a través de DeGroote, a quien advierte de lo que, estima, es un fraude en curso por parte de los hermanos Carbone, a quienes acusa de no estar reportando las ganancias obtenidas en República Dominicana por los casinos.
Aparecen en escena dos personajes que dan a la historia, siempre según el informe que causa escándalo en Canadá, un giro inesperado: Sasha Visser y Vito Rizzuto. El primero, con un largo prontuario de más de 40 cargos criminales y varias identidades, y el segundo, el jefe de la mafia siciliana en Canadá, fallecido de cáncer del pulmón en diciembre 2013, dos días antes de Navidad en el momento en que, según los medios investigadores, trataba de hacerse con los casinos Dream para lavar dinero de sus actividades criminales.
El mismo día de su muerte, en República Dominicana, la jueza Margarita Cristo Cristo imponía medidas de coerción consistentes en un mes de prisión preventiva contra 21 de 23 acusadas de asaltar el edificio corporativo del Consorcio Dream Sports, en la avenida Los Próceres.
La participación del padrino siciliano Rizzuto en la disputa por los casinos Dream no está clara. Rizzuto, según la investigación periodística, era una ficha conocida en República Dominicana, donde desde hacía años mantenía al menos una residencia de lujo. Es con Visser con quien se le ve en 2013 en uno de los casinos de Punta Cana, y los hermanos Carbone lo acusan de querer forzarlos a lavar dinero a través de los casinos.
A Visser ñtambién conocido como Pavle Kolic en un pasaporte croata; Sasha Vujacic en uno canadiense y Zeljko Zderic en uno bosnio, se le coloca junto a DeGroot en Canadá y luego en República Dominicana como empleado de Dream donde, según la investigación habría venido a “deshacerse” de los hermanos Carbone. El relato de CNC y Globe and Mail lo presenta como un sicario descarnado, que graba conversaciones y negociaciones con las partes óylos Carbone, Pajak y DeGrooteóy ofrece sus servicios criminales al mejor postor. Está prófugo en este momento.
La batalla legal entre las partes continua. Los hermanos Carbone y Pajak, por la propiedad de la compañía, DeGroote tras sus fondos perdidos. En igual situación se encuentran las investigaciones en torno a este caso que sacude a Canadá y afecta a la República Dominicana.

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