Experto dice que el tráfico de armas y la corrupción también involucran al blanqueo de capitales
SANTO DOMINGO. El asesor anticorrupción
de la Auditoría General de la República de Colombia, Juan Pablo
Rodríguez, destacó los esfuerzos que las instituciones públicas y
privadas ejecutan en conjunto en RD para combatir el lavado de activos,
al tiempo que externó su preocupación por la importancia que le da el
país al narcotráfico como "único delito fuente del lavado de activos".
Previo a su participación ayer en el 4to Congreso Antilavado "Lavado de Activos y Comercio Internacional", que organiza Bancamérica, el también consultor antilavado y antifraude precisó que, además del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la piratería y la corrupción también involucran el blanqueo de capitales.
"Yo creo que es hora de empezar a preocuparse por otros fenómenos delictivos sin dejar de lado el fenómeno del narcotráfico, que no es el único", enfatizó.
Ubicación estratégica
"La situación es complicada, porque estamos hablando de una isla, de un sitio estratégico desde el punto de vista geográfico para el paso de narcóticos, o de personas, o de mercancías, o de contrabando entre el Caribe y el Sur de los Estados Unidos, también pudiera conectar con Panamá, que es un centro estratégico para el comercio internacional", afirmó Rodríguez.
Ante esta problemática, insiste, se hace necesaria la implementación de medidas eficaces y efectivas contra el flagelo del lavado de dinero. Y aunque entiende que las leyes en el país son "suficientes", el obstáculo radica en que son incumplidas.
El experto colombiano en materia de lavado de capitales, dejó abierta la siguiente interrogante: "¿Las entidades públicas tienen un modelo antilavado?".
Previo a su participación ayer en el 4to Congreso Antilavado "Lavado de Activos y Comercio Internacional", que organiza Bancamérica, el también consultor antilavado y antifraude precisó que, además del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la piratería y la corrupción también involucran el blanqueo de capitales.
"Yo creo que es hora de empezar a preocuparse por otros fenómenos delictivos sin dejar de lado el fenómeno del narcotráfico, que no es el único", enfatizó.
Ubicación estratégica
"La situación es complicada, porque estamos hablando de una isla, de un sitio estratégico desde el punto de vista geográfico para el paso de narcóticos, o de personas, o de mercancías, o de contrabando entre el Caribe y el Sur de los Estados Unidos, también pudiera conectar con Panamá, que es un centro estratégico para el comercio internacional", afirmó Rodríguez.
Ante esta problemática, insiste, se hace necesaria la implementación de medidas eficaces y efectivas contra el flagelo del lavado de dinero. Y aunque entiende que las leyes en el país son "suficientes", el obstáculo radica en que son incumplidas.
El experto colombiano en materia de lavado de capitales, dejó abierta la siguiente interrogante: "¿Las entidades públicas tienen un modelo antilavado?".
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