Acusan a 6 dominicanos de estafa fiscal en Nueva York

La Fiscalía Federal de Nueva York acusó a José Angel Quilestorres, Miguel Cáceres, Felipe Durán Martínez, Ana Pimentel y a Emil Mejía por cargos federales de estafas al Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, con identidades robadas de boricuas para utilizarlas en las devoluciones de impuestos. José Angel Quilestorres, Miguel Cáceres de 60, Felipe Durán Martínez de 30, fueron arrestados este miércoles 19 de Septiembre en Nueva York.
Ana Pimentel de 36 y Emil Mejía de 36, se encuentran fugitivos.
Quiles Torres de 46 años, operaba la red desde su departamento en el Bronx. El IRS ha localizado un fraude de alrededor $5 millones de dólares en devoluciones fraudulentas depositadas por el imputado. Enfrenta una pena de hasta 32 años de cárcel.
El rol de Cáceres, Martínez, Pimentel y Mejía en la red de fraude, era el de cambiar o hacer efectivo los cheques del IRS. La mayoria de los cheques fueron enviados a Shirley, NY.
Ya las autoridades habian arrestado y enjuiciado a Juan Francisco Hernández de 29 y con domicilio en Bayonne en Nueva Jersey, quien se declaró culpable de la estafa en Agosto pasado. El fiscal federal de NY, Preet Bharara envió carta el 6 de Agosto del 2012, al abogado de Hernández, el Dr. Manuel Portelas, informando que la pena solicitada al juez es de 15 años y multa de $250,000 dólares.
Via Diario Horizonte
Se esperan más arrestos.