Treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, revelaron este domingo (03.10.2021) los "Papeles de Pandora" del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.
Los "Papeles de Pandora" destaparon cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE. UU. para no pagar impuestos.
La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.
11 líderes latinoamericanos, tres en activo
Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes.
Además de los tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader), entre los 11 exmandatarios mencionados que ya no están en el poder figuran: el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
Al respecto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta" del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación "Pandora Papers".
"Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.
Declaraciones parecidas emitió el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Mientras, los dos principales funcionarios de Brasil citados en los "Papeles de Pandora” aclararon que sus empresas en el exterior son legales y están declaradas.
Aclaraciones de mandatarios ministros
La aclaración fue hecha por el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, y por el presidente del Banco Central, cuyo cargo tiene estatus ministerial, Roberto Campos Neto, en comunicados divulgados luego de que sus nombres fueran citados en el informe publicado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El Gobierno de Panamá dijo que se supervisará a los entes y sujetos mencionados que ha vuelto a tener como protagonista un bufete panameño.
En un comunicado, el Ejecutivo presidido por Laurentino Cortizo aseguró que trabaja "de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país".
Un bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de "un imán para los ricos y poderosos (...) que buscan ocultar riqueza en el extranjero", entre ellos tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador o el rey de Jordania.
Alcogal, el despacho panameño protagonista de los Papeles de Pandora, calificó este domingo como "conjeturas, imprecisiones y falsedades" el informe periodístico publicado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados en todo el mundo.
De su lado, el Gobierno dominicano destacó la transparencia del presidente del país, Luis Abinader, en lo referente a su patrimonio tras aparecer su nombre en el informe.
Esta primera reacción vino del director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, que publicó un mensaje en su perfil de Twitter.
"La información que recoge el @washingtonpost y @elpais reconocen la transparencia del presidente @luisabinader al recordar que su Declaración Jurada de Patrimonio incluye todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar", publicó Figueroa.
El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, negó hoy que haya escondido dinero en el extranjero para evadir impuestos y aseguró que su aparición en esa lista de líderes que habría actuado así sólo busca perjudicarle en las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana.
"Estaba esperando que los sacaran justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas", aseguró el jefe del Gobierno en declaraciones que publica la agencia CTK.
Babis es uno de los líderes políticos que habrían escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos, según una investigación hecha pública hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El domingo el presidente de la República, Luis Abinader, y figuras internacionales fueron vinculados a los Papeles de Pandora.
Se trata de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de unos documentos filtrados que nombran a varios líderes mundiales y otras personalidades como beneficiarios de empresas ‘offshore’, compañías que podrían ser utilizadas para esconder riquezas y evadir impuestos.
Rápidamente, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aseguró que las entidades nombradas en la referida investigación fueron reconocidas por el mandatario dominicano en su declaración jurada de bienes.
Asimismo, la Presidencia publicó un espacio pagado donde se afirmó que Abinader y su familia utilizaron empresas offshore para manejar inversiones “y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país”.
Pero, ¿qué son empresas ‘offshore’?
En esencia, son compañías registradas en un país donde no realizan ninguna actividad económica, según contó a LISTÍN DIARIO la abogada especialista en derecho corporativo, Angélica Adrián Anderson, en una entrevista concedida en 2016.
Las sociedades offshore, según Adrián Anderson, le conceden varios beneficios a sus miembros, como mayor protección de sus activos, confidencialidad, privacidad y ventajas fiscales.
“Las empresas offshore son aceptadas en múltiples legislaciones y tienen ventajas como la confidencialidad, reducción significativa de las tasas impositivas y seguridad jurídica que tal vez no se disfruta en el país donde se llevan a cabo las operaciones comerciales”, dijo.
Igualmente en la misma entrevista, el economista Miguel Collado DiFranco explicó que usualmente el objetivo de instaurar estas empresas fuera del país donde operan es trasladar los capitales de naciones con altas tasas impositivas, a lugares donde la estrategia fiscal se basa en la menor cantidad de tributos posibles, a fin de atraer las inversiones.
También, el diario español As subrayó que “una compañía offshore generalmente no se rige por las leyes y la estructura fiscal del país de origen de la empresa. Además, está sujeta a una estructura fiscal favorable, así como a leyes que fomentan la creación de empresas de estas características”.
Los países elegidos para establecer las sociedades 'offshore' son denominados como “paraísos fiscales”, debido a las ventajas económicas que ofrecen frente a otros países.
La aclaración
De acuerdo con el comunicado de la Presidencia, la razón principal detrás de las empresas 'offshore' vinculadas al jefe de Estado dominicano es que hasta finales de 2008 el país “no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario”.
Por esto, subrayó el documento, adquirir activos o realizar negocios utilizando compañías dominicanas presentaba “obstáculos importantes”.
Conjuntamente, fue resaltado que crear sociedades offshore se volvió una práctica común en ese entonces.
“El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país”, leía parte del mencionado escrito.
Las empresas
Son dos las compañías offshore vinculadas con el presidente: Littlecot, Inc y Padreso S.A., ambas constituidas con sede en Panamá.
No obstante, se creó un fideicomiso familiar para que así Abinader fuera desvinculado de la administración de estas empresas a tiempo para que este cumpla su rol como presidente de la República.
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