Estafa de TelexFree fue de US$3B a 1.7MM
inversionistas según el fiduciario Stephen Darr
NUEVA
YORK._ La sonada estafa de la empresa TelexFree, que victimizó a miles de
dominicanos en Massachusetts y otros estados de Estados Unidos y en diferentes
ciudades del mundo, fue de $3 billones de dólares, afectando a unos 1.7
millones de clientes, declaró en la Corte Federal de Boston, el fiduciario
Stephen Darr, en un testimonio que figura en documentos sometidos a ese
tribunal.
Darr
dijo que el alcance del supuesto fraude es aún mayor que el que previamente
divulgaron las autoridades, con millones de cuentas de clientes y más de $3
billones invertidos en prácticamente todos los países del mundo.
En
los documentos presentados en la Corte Federal en Boston, el fiduciario o
administrador, dijo que al menos 1 millón de participantes abrieron cuentas con
$11 millones de dólares sólo en dos años
a través de la oficina de TelexFree en Marlborough (Massachusetts).
Darr
también declaró que su investigación sobre la estafa, fue un "masivo
esquema de fraude pirámide”.
En
ese tipo de esquema, se utiliza dinero de nuevos inversionistas para pagar a
los inversores anteriores. El Hallazgo de Darr significa que, como en el
escándalo de Bernard Madoff, sólo las personas que perdieron dinero recibirán
los pagos.
“Los
ganadores netos, o gente que obtuvieron beneficios, pero creía que se les
debía, no recibían dinero”, explicó el fiduciario.
TelexFree
supuestamente atrajo a millones de participantes con la venta de servicios de
telefonía por internet, ofreciendo precios baratos.
En
Massachusetts, la empresa presuntamente reclutó a cientos de inmigrantes dominicanos y brasileños, pero
en realidad, la compañía hizo la gran parte de su dinero por alentar a los
miembros a abrir cuentas con una inversión de $1.425 dólares, con promesas de
grandes rendimientos si conseguían que otras personas se registraran y
publicaran anuncios en internet, según los fiscales.
La
fiscalía estimó previamente el fraude en $ 1 billón de dólares. TelexFree fue
cerrado en Brasil en 2013. Su oficina de Massachusetts fue allanada por las
autoridades federales en abril de 2014, y sus dos directores en Estados Unidos
han sido acusados de fraude civil y penal. James Merrill nativo de Ashland
(Massachusetts) y Carlos Wanzeler natural de Brasil y actualmente prófugo en su
país natal, se enfrentan hasta a 20 años en prisión si son hallados culpables.
Ambos
hombres han negado cualquier vínculo con la estafa. Su socio de negocios en
Brasil, Carlos Costa, continúa publicando videos en defensa de la empresa.
Los
fiscales dicen que TelexFree es la estafa pirámide más grande de todos los
tiempos, en cuanto al número de participantes.
Darr
dijo que ha encontrado 249 códigos de de teléfonos de diferentes países del
mundo asociados a registros de clientes, más países que los que realmente
existen.
El
fiduciario se reunió el miércoles de la semana pasada con unas cien presuntas
víctimas de TelexFree en un encuentro
organizado por la entidad Chelsea, Greater Boston Legal Services y el Grupo
de Mujeres Brasileñas. Fue la segunda reunión con estafados, en los últimos
meses.
Personas
que han perdido dinero con TelexFree pronto podrán presentar reclamaciones electrónicas
en la oficina de Darr.
Septiembre 2, 2015
Víctimas de Telexfree en RD pueden reclamar indemnización en EEUU
130 mil dominicanos figuran en la lista de personas que pueden reclamar a la Corte de Quiebra de Massachusetts
Más de ciento treinta mil dominicanos figuran en el listado de personas que pueden reclamar su indemnización a la Corte de Quiebra de Massachusetts, Estados Unidos, por el caso TelexFree.La Corte de Quiebra, conjuntamente con Stephen Darr, agente fiduciario para hacer efectiva la devolución a las víctimas del fraude piramidal, han iniciado el proceso legal de validación de las víctimas a nivel mundial, así como también los montos reclamados por las mismas, para determinar cómo serán divididos y repartidos equitativamente los bienes incautados a la empresa. Esa repartición solo se hará entre los que se hayan inscrito y completado de manera satisfactoria en el proceso de validación requerido por la ley, el cual está siendo manejado a través del portal web oficial del administrador de reclamos de la corte (www.kccllc.net/telexfree).
Los nombres de los dominicanos hábiles para hacer su reclamación están en la página web creada para esos fines. La misma incluye a los afectados de otros países.
El proceso requerirá la aprobación del Tribunal de Quiebras, una vez que este haya sido aprobado, la notificación de los procedimientos para presentar reclamaciones electrónicas se enviará a cada participante que figura en el Anexo F (disponible en esa página web) con las instrucciones para la presentación de reclamaciones por vía electrónica.
“El Anexo F contiene, en tres partes, una lista de las partes que pueden tener reclamos contra Telexfree. Puede buscar su nombre o usuario de inicio de sesión de forma electrónica. Si su nombre o usuario de inicio de sesión figura en el Anexo F, no necesita hacer nada en este momento”, expresa un comunicado en la web.
Los listados están clasificados por países. El fraude piramidal, realizado vía internet, involucra a personas de casi todo el mundo.
Límite de tiempo para registrarse
De acuerdo al Código de Quiebras de Estados Unidos, artículo 11, capítulo 5, acápite 1–b, los acreedores (víctimas) que no envíen su reclamación dentro del tiempo límite establecido por la corte, y por lo tanto no completen el proceso de validación, no participarán de la repartición de los activos incautados, que estarán llevando a cabo próximamente la corte de quiebras.
Agosto 20, 2015
Incautan cheque por US$10 millones a Telexfree Dominicana en EEUU
Inician pagos por 205 dólares a 14 mil víctimas, e incautan bienes a 7 responsables, entre ellos un dominicano
SANTO DOMINGO. Tras el escándalo de TelexFree, a los siete acusados principales les han sido incautados sus bienes. Entre dichos bienes, se encuentra un cheque de US$10 millones, a nombre de TelexFree Dominicana. Los siete acusados principales son James Merrill, Carlos Wanzeler, Steven Labriola, Jophes Kraft, Sanderley Rodríguez, Randy Crosby, Faith Sloan y el dominicano Santiago de la Rosa.
Como resultado de la incautación, en esta semana se iniciaron los pagos a las víctimas de TelexFree en los Estados Unidos.
Se le preguntó por correo electrónico a la Fiscalía del Distrito sobre el estado de las investigaciones a los responsables de la estafa de TelexFree en República Dominicana, anunciadas en mayo de 2014. Pero hasta al cierre de esta historia no se recibió respuesta.
En Estados Unidos, Stephen Darr fue quien realizó esos pagos. Darr fue nominado fiduciario por el juez de la corte de quiebras del estado de Massachusetts, Melvin Hoffman, para llevar a cabo la devolución del dinero a las víctimas del fraude piramidal que había estructurado TelexFree.
De acuerdo con The Boston Globe, el pasado 14 de agosto, 14,000 de estos inversionistas de Massachusetts recibieron cheques por la cantidad de US$205.52 cada uno, lo que da un total de US$2.9 millones, parte del trato de US$3.5 millones con el banco Fitchburg. El Secretario de Estado, William Glavin, aclaró que los cheques no cubren la total de pérdidas, pero que los afectados están alegres de haber recuperado algo de dinero.
En apenas 16 meses –reseña The Boston Globe-, TelexFree logró recolectar US$1.03 mil millones de los inversores. Casi 1.9 millones de personas fueron afectadas. Las investigaciones también dieron a relucir que la compañía logró registrar 902,000 cuentas electrónicas, de las cuales 68,000 lograron ganar dinero, pero 831,000 víctimas en todo el mundo perdieron cerca de US$1.6 mil millones.
Investigación
Entre los afectados por el fraude, se encuentran aproximadamente 150 mil dominicanos. La empresa TelexFree vendía servicios de Internet a bajo costo, pero autoridades federales acusaron a la compañía de conllevar un esquema Ponzi.
Luego de más de un año de investigación realizada por el FBI y la Superintendencia de Valores (SEC por sus siglas en inglés), la empresa TelexFree fue acusada de fraude electrónico y fraude financiero que se llevaba a cabo en su página de Internet “www.telexfree.com”.
Telexfree captó unos $500 MM RD
La compañía TelexFree empezó diciendo a las personas que si invertían
RD$1,400 y le hacían promoción por las redes sociales, iban a tener
beneficios. La rápida ganancia de los primeros inversores atrajo a más
personas.
Según autoridades oficiales, en Santo Domingo se captó unos RD$500 millones, mientras que en Boston lograron acumular US$300,000. Desde enero del 2013 a abril del 2014, recaudaron más de US$1,000 millones.
Según autoridades oficiales, en Santo Domingo se captó unos RD$500 millones, mientras que en Boston lograron acumular US$300,000. Desde enero del 2013 a abril del 2014, recaudaron más de US$1,000 millones.
OCTUBRE 21, 2014
“El Informe” con Alicia Ortega reporta:
Nuevo negocio piramidal parecido a Telexfree llama la atención de cientos de dominicanos
OCTUBRE 6, 2014
El regreso de TelexFree ahora con otro nombre
Mucho ojo amigo los estafadores de Telexfree tienen un nuevo metodo de estafa llamado iFreex
Gran Jurado en EEUU acusa a ejecutivos de TelexFree de fraude y conspiración
NUEVA YORK. Un Gran Jurado Federal en Boston acusó a los principales ejecutivos de TelexFree de fraude y conspiración por la multimillonaria estafa cometida contra miles de inversionistas que pusieron dinero en diferentes países del mundo, incluyendo la República Dominicana, donde 150.000 personas alegan haber sido víctimas de la estafa pirámide.
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| Ejecutivos de Telexfree |
James Merril residente en Ashland (Massachusetts) y Carlos Wanzeler, el segundo escondido en Brasil y que residía en Northborough (Massachusetts) fueron acusados de idear el plan de la estafa a sabienda de que eran parte de un esquema pirámide, con la que se robaron más de $1.000 millones de dólares, dijo el Gran Jurado en la acusación.
Si son declarados culpables, ambos ejecutivos, enfrentan sentencias de hasta 20 años en la cárcel.
La acusación identificó $140 millones de dólares que podrían estar a disposición de las víctimas, la mayoría inmigrantes dominicanos y brasileños radicados en Massachusetts, Nueva York y otros estados norteamericanos.
Ese monto es el resultado del embargo y apropiación por parte de las autoridades de costosos bienes que habían sido adquiridos por los estafadores en Massachusetts y La Florida.
Se incluyen en ellos, 30 propiedades, entre las que hay carros y yates de lujo.
La acusación contra Merrill y Wanzeler, es la primera que se procesa, en el caso de la sonada estafa de TelexFree, empresa que vendió servicios de comunicación en la Internet.
Merrill y Wanzeler, han alegado que "no hicimos nada malo", a través de los abogados Robert M. Goldstein y Paul Kelly, quienes los representan en el caso.
Ambos juristas dicen que sus clientes, mantienen firmemente la "inocencia" y rebaten en los términos más enérgicos, las alegaciones de la fiscalía federal.
El Gran Jurado, decidió acusar a los dos ejecutivos tres meses después que TelexFree se declaró en quiebra a nivel estatal y federal.
Los dos presuntos estafadores, fueron acusados en mayo y los federales arrestaron a Merrill, pero Wanzeler logró escapar a Brasil, donde no hay un tratado de extradición con los Estados Unidos.
Relacionado / Julio 29, 2014
Marranzini auspicia defensoría gratis para víctimas de TelexFree en RD
MARRANZINI PIDIÓ A LA JUSTICIA A CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN DEL CASO
Santo Domingo
El empresario Celso Marranzini anunció la formación de un equipo de abogados para asistir de forma gratuita a ciudadanos estafados por el negocio piramidal TelexFree y que hoy han quedado como damnificados económicos.
El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ofreció la información a través de un comunicado, calificó de doloroso que cientos de personas perdieron su patrimonio familiar con esta estafa.
Indicó que la justicia no debe ser indiferente ni prestar oídos sordos a quienes proclamaron desde reconocidas estaciones de radio que TelexFree era una inversión extranjera que vino a República Dominicana para quedarse, acompañando a los ciudadanos dominicanos en su desarrollo.
“No hay mayor evidencia de complicidad, descaro y apañamiento de la estafa que ésta”, indicó Marranzini, tras señalar: “No sé cómo pueden dormir, mirar a los ojos a sus hijos, familiares y amigos, después de haber inducido a la gente incauta a caer en la miseria apostando su patrimonio en TelexFree”.
El empresario advirtió que estos negocios piramidales cíclicamente desembarcan en el país y tras generar muchos daños económicos se diluyen, dejando a grandes masas desamparadas económicamente. “Y lo peor, al menos en el caso de TelexFree, es que el engaño haya encontrado el soporte de lobistas que usan su poder mediático.”
Marranzini solicitó al magistrado Germán Miranda Villalona, a cargo de las investigaciones sobre la estafa TelexFree a no desmayar en la ubicación de los responsables y cómplices, pues la única forma de disuadir delitos de esa naturaleza es poniendo a funcionar el sistema de consecuencias.
El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ofreció la información a través de un comunicado, calificó de doloroso que cientos de personas perdieron su patrimonio familiar con esta estafa.
Indicó que la justicia no debe ser indiferente ni prestar oídos sordos a quienes proclamaron desde reconocidas estaciones de radio que TelexFree era una inversión extranjera que vino a República Dominicana para quedarse, acompañando a los ciudadanos dominicanos en su desarrollo.
“No hay mayor evidencia de complicidad, descaro y apañamiento de la estafa que ésta”, indicó Marranzini, tras señalar: “No sé cómo pueden dormir, mirar a los ojos a sus hijos, familiares y amigos, después de haber inducido a la gente incauta a caer en la miseria apostando su patrimonio en TelexFree”.
El empresario advirtió que estos negocios piramidales cíclicamente desembarcan en el país y tras generar muchos daños económicos se diluyen, dejando a grandes masas desamparadas económicamente. “Y lo peor, al menos en el caso de TelexFree, es que el engaño haya encontrado el soporte de lobistas que usan su poder mediático.”
Marranzini solicitó al magistrado Germán Miranda Villalona, a cargo de las investigaciones sobre la estafa TelexFree a no desmayar en la ubicación de los responsables y cómplices, pues la única forma de disuadir delitos de esa naturaleza es poniendo a funcionar el sistema de consecuencias.
JUNIO 23, 2014
Fiscalía del DN recibe 75 querellas por estafa contra TelexFree
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido 75 denuncias formales de estafa contra la empresa piramidal TelexFree de un universo que se estima en más de 150,000 afectados en el país.
La información la ofreció el fiscal adjunto Carlos Vidal Montilla, director del Departamento de Atención al Ciudadano de la Fiscalía, quien manifestó que esas acciones se han producido en un período de dos meses. El funcionario especificó que la modalidad de las acciones consistían en que una persona tenía siete paquetes, como parte de la clientela, con aportes de hasta US$1,500 cada uno.
El promedio de facilitación de recursos a TelexFree era de RD$7,500 RD$50,000 por personas.
Montilla sostuvo que la Fiscalía está recibiendo denuncias y querellas en contra de la empresa piramidal de todas partes, y ya han llegado casos de Samaná, San Cristóbal, La Romana, Higüey, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Comentó que la estafa de TelexFree para con los usuarios fue a través de un negocio piramidal, donde vendió la fábula de que era lucrativo y que con una inversión mínima y en corto tiempo, se podían sacar grandes beneficios.
Montilla citó el caso de la venta de paquetes de US$1,000 y US$1,500, ofertando que en 15 días se podía obtener un ingreso de más de US$200 semanales, lo que representaba una ganancia que en tres meses recuperaría la inversión.
Asimismo, aseguraban a los que entregaban sus recursos que luego de recuperar la inversión, tenían sus fondos resguardados.
La información la ofreció el fiscal adjunto Carlos Vidal Montilla, director del Departamento de Atención al Ciudadano de la Fiscalía, quien manifestó que esas acciones se han producido en un período de dos meses. El funcionario especificó que la modalidad de las acciones consistían en que una persona tenía siete paquetes, como parte de la clientela, con aportes de hasta US$1,500 cada uno.
El promedio de facilitación de recursos a TelexFree era de RD$7,500 RD$50,000 por personas.
Montilla sostuvo que la Fiscalía está recibiendo denuncias y querellas en contra de la empresa piramidal de todas partes, y ya han llegado casos de Samaná, San Cristóbal, La Romana, Higüey, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Comentó que la estafa de TelexFree para con los usuarios fue a través de un negocio piramidal, donde vendió la fábula de que era lucrativo y que con una inversión mínima y en corto tiempo, se podían sacar grandes beneficios.
Montilla citó el caso de la venta de paquetes de US$1,000 y US$1,500, ofertando que en 15 días se podía obtener un ingreso de más de US$200 semanales, lo que representaba una ganancia que en tres meses recuperaría la inversión.
Asimismo, aseguraban a los que entregaban sus recursos que luego de recuperar la inversión, tenían sus fondos resguardados.
Junio 23, 2014
El FBI recibirá quejas en internet de estafados por TelexFree en EE.UU.
La página, es especialmente para dominicanos y brasileños, residentes en Estados Unidos
La página, es especialmente para dominicanos y brasileños, residentes en Estados Unidos, que denunciaron haber sido víctimas de la multimillonaria estafa pirámide, por más de $1.000 millones de dólares.
TelexFree, cuya sede principal estaba en Marlborough (Massachusetts), es acusada en las personas de sus tres principales ejecutivos de articular, una de las estafas más grandes de las últimas décadas, usando la Internet.
En Massachusetts, las víctimas, fueron estafadas con más de $90 millones de dólares, pero TelexFree, hizo lo mismo en Nueva York, New Jersey, Connecticut y muchos otros estados norteamericanos.
Las autoridades sostienen que la estafa de TelexFree, tuvo alcance en diferentes países del mundo, uno de ellos, la República Dominicana.
No quedó claro si en la página web del FBI, víctimas de otros países, pueden también someter sus querellas.
Cientos de personas, habían estado buscando información, respecto a dónde podían enviar sus quejas contra TelexFree.
El caso, es ventilado en dos cortes por separado, una bancaria y la otra, la federal de Massachusetts.
El sitio web abierto por el FBI, tiene un enlace a un cuestionario que los afectados pueden llenar y enviarlo con sólo un clic a los investigadores federales.
James Merrill, el principal ejecutivo de la empresa, fue arrestado hace varios días en Worchester (Boston) y acusado por los fiscales federales, pero el brasileño Carlos Wanzeler, escapó de las autoridades, fue declarado prófugo, se cree que se esconde en Brasil, donde no hay tratado de extradición con Estados Unidos, y es activamente buscado por el FBI.
Mayo 14, 2014
Abogada de Telexfree quiere que le devuelvan sus bienes incautados
A la acción que es conocida en la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, también se le agrega un recurso de habeas corpus a fin de evitar ser apresada por el caso, sin que se agoten los procedimientos debidos.
En la instancia en contra del director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría, Germán Miranda Villalona y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la accionante indica que
Pide al juez que ordene el cese de cualquier amenaza o persecución, presente o porvenir, que no haya cumplido con las formalidades del Código Procesal Penal, específicamente arrestos irregulares en contra de Guzmán Suárez, quien es representante legal dela empresa en el país.
El Ministerio Público investiga a la abogada Guzmán porque en septiembre del 2013, fue contratada la firma de abogados Derej Consulting, para constituir la empresa Telexfree Dominicana, por parte de Carlos Nataniel Wnazeler, vicepresidente ejecutivo de Telexfree.
Mayo 13, 2014
Fiscalía investiga abogada por lavado de activos en el caso de Telexfree
GUZMÁN SUAREZ INTERPUSO DOS RECURSOS PARA IMPEDIR SER ARRESTADA Y PARA QUE NO SE LE INCAUTEN BIENES Y CONGELEN SUS CUENTAS BANCARIAS
Santo Domingo
Una abogada investigada por la Fiscalía del Distrito Nacional en el caso de la empresa Telexfree, por la comisión de lavado de activos producto del narcotráfico, presentó un recurso de habeas corpus preventivo, con el cual busca impedir ser arrestada por el hecho.
El recurso fue presentado por María Luisa Guzmán Suarez y su abogado Enrique Peña Rodríguez, por ante el juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, quien fijó la audiencia para este jueves a la 9:00 de la mañana.
En la instancia pidieron al tribunal ordenar la cesación de cualquier amenaza o persecución, presente o porvenir, que no haya cumplido con las formalidades del Código Procesal Penal, en contra de la profesional del derecho.
Citaron específicamente la ejecución de arrestos irregulares realizado por el Ministerio Publico, en especial la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de la titular Yeni Berenice Reynoso, así como cualquier otro organismos persecutor punitivo estatal.
El ministerio público investiga a la abogada Guzmán Álvarez porque en septiembre del 2013, fue contratada la firma de abogados Derej Consulting, para constituir la empresa Telexfree Dominicana, por parte de Carlos Nataniel Wnazeler, vicepresidente ejecutivo de Telexfree.
Sin embargo, la profesional del derecho defiende su actuación en la creación de Telexfree Dominicana, señalando que siempre ha brindado un servicio con eficiencia y esmero, apegado a las leyes, sin violentar sus principios éticos y morales propios del buen ejercicio del derecho.
Busca no se le incaute bienes y congele cuentas
Asimismo, la abogada Guzmán Suarez presentó también al tribunal un recurso de amparo con el que busca que el ministerio público no incaute o congele una serie de bienes inmuebles, muebles o servicios bancarios.
Entre los bienes que hace referencia la instancia se encuentra dos terrenos propiedad de la abogada, ubicado en el Distrito Nacional, un vehículo marca Toyota, a su nombre, así como tres cuenta bancaria del Banco Popular y un préstamo de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos.
El recurso fue presentado por María Luisa Guzmán Suarez y su abogado Enrique Peña Rodríguez, por ante el juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, quien fijó la audiencia para este jueves a la 9:00 de la mañana.
En la instancia pidieron al tribunal ordenar la cesación de cualquier amenaza o persecución, presente o porvenir, que no haya cumplido con las formalidades del Código Procesal Penal, en contra de la profesional del derecho.
Citaron específicamente la ejecución de arrestos irregulares realizado por el Ministerio Publico, en especial la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de la titular Yeni Berenice Reynoso, así como cualquier otro organismos persecutor punitivo estatal.
El ministerio público investiga a la abogada Guzmán Álvarez porque en septiembre del 2013, fue contratada la firma de abogados Derej Consulting, para constituir la empresa Telexfree Dominicana, por parte de Carlos Nataniel Wnazeler, vicepresidente ejecutivo de Telexfree.
Sin embargo, la profesional del derecho defiende su actuación en la creación de Telexfree Dominicana, señalando que siempre ha brindado un servicio con eficiencia y esmero, apegado a las leyes, sin violentar sus principios éticos y morales propios del buen ejercicio del derecho.
Busca no se le incaute bienes y congele cuentas
Asimismo, la abogada Guzmán Suarez presentó también al tribunal un recurso de amparo con el que busca que el ministerio público no incaute o congele una serie de bienes inmuebles, muebles o servicios bancarios.
Entre los bienes que hace referencia la instancia se encuentra dos terrenos propiedad de la abogada, ubicado en el Distrito Nacional, un vehículo marca Toyota, a su nombre, así como tres cuenta bancaria del Banco Popular y un préstamo de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos.
Mayo 7, 2014
SANTOS NOLASCO MEJÍA
Encuentran vivo hombre que anunció se suicidaría tras perder un millón de pesos en Telexfree
TRAS 14 DÍAS DESAPARECIDO, EL HOMBRE DE 34 AÑOS DIJO QUE TODO ESE TIEMPO PERMANECIÓ EN LA CASA DE UNA TÍA SUYA
Un hombre que se encontraba desaparecido y que había dejado una carta a sus familiares anunciando su intención de suicidarse, luego que tomara un préstamo de un millón de pesos para invertirlo en la empresa norteamericana Telexfree, fue encontrado sano y salvo, pero preocupado.
Santos Nolasco Mejía, habría sido reportado como desaparecido por sus parientes desde el 23 de abril pasado.
El hombre, de 34 años, al ser interrogado por la Policía dijo que todo ese tiempo permaneció en la casa de una tía suya que no identificó que reside en la comunidad de los Cocos de Jacagua, al norte de Santiago.
La Policía dice que Santos Nolasco habría desistido de su intento suicida y que, en cambio, decidió refugiarse en la casa de su tía.
Según las versiones, el hombre hizo un préstamo para reinvertirlo y obtener mayores ganancias, pero al enterarse que la empresa estadounidense se había ido a la quiebra, y que no podía recuperar lo invertido, se deprimió y desapareció.
Santos Nolasco Mejía, habría sido reportado como desaparecido por sus parientes desde el 23 de abril pasado.
El hombre, de 34 años, al ser interrogado por la Policía dijo que todo ese tiempo permaneció en la casa de una tía suya que no identificó que reside en la comunidad de los Cocos de Jacagua, al norte de Santiago.
La Policía dice que Santos Nolasco habría desistido de su intento suicida y que, en cambio, decidió refugiarse en la casa de su tía.
Según las versiones, el hombre hizo un préstamo para reinvertirlo y obtener mayores ganancias, pero al enterarse que la empresa estadounidense se había ido a la quiebra, y que no podía recuperar lo invertido, se deprimió y desapareció.
Mayo 6, 2014
Superintendencia de Valores RD: "Afectados por TelexFree podrían recuperar su dinero"
SANTO DOMINGO. El titular de la Superintendencia de Valores de República Dominicana (SIV), Gabriel Castro, manifestó ayer que las posibilidades de que recuperen su dinero los dominicanos que invirtieron en la empresa TelexFree, la cual se declaró en bancarrota recientemente, dependerá del resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo.
Sin embargo, afirmó que el hecho de que la compañía TelexFree esté radicada en los Estados Unidos ofrece ciertas esperanzas a los dominicanos, debido a que las leyes de esa nación son muy severas en ese tipo de fraudes.
En torno a las investigaciones que se están llevando a cabo en el país, dijo que no hay novedades, y que hasta ahora sólo se conoce que hay varias querellas en el Ministerio Público en contra de TelexFree, y que se han realizado varios allanamientos. Según algunas publicaciones en medios locales, los afectados por TelexFree en República Dominicana son unas 150,000 personas, quienes supuestamente habrían invertido unos US$120 millones.
"Nosotros queremos impulsar una legislación particular para esos casos, o en su defecto, en el marco de la modificación de la Ley de Valores, establecer por lo menos un registro de estas empresas para que la Superintendencia o cualquier otra instituci- ón que la ley establezca, pueda darle seguimiento a estos casos. Porque estos casos como TelexFree, van a seguir surgiendo en el tiempo, sobre todo por el desarrollo tecnológico de hoy en día", precisó el funcionario.
Castro ofreció sus declaraciones luego de la conferencia "La Importancia del Mercado de Valores para el Desarrollo de un País", dictada por su homóloga de Perú, Lilian Rocca Carbajal, con motivo de la celebración del decimoprimer aniversario de la SIV.
Durante la actividad, Castro destacó que el mercado de valores dominicano ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años, que se refleja a través de la emisiones de 10,500 millones en pesos y los 215 millones en dólares al día de hoy.
Sin embargo, afirmó que el hecho de que la compañía TelexFree esté radicada en los Estados Unidos ofrece ciertas esperanzas a los dominicanos, debido a que las leyes de esa nación son muy severas en ese tipo de fraudes.
En torno a las investigaciones que se están llevando a cabo en el país, dijo que no hay novedades, y que hasta ahora sólo se conoce que hay varias querellas en el Ministerio Público en contra de TelexFree, y que se han realizado varios allanamientos. Según algunas publicaciones en medios locales, los afectados por TelexFree en República Dominicana son unas 150,000 personas, quienes supuestamente habrían invertido unos US$120 millones.
"Nosotros queremos impulsar una legislación particular para esos casos, o en su defecto, en el marco de la modificación de la Ley de Valores, establecer por lo menos un registro de estas empresas para que la Superintendencia o cualquier otra instituci- ón que la ley establezca, pueda darle seguimiento a estos casos. Porque estos casos como TelexFree, van a seguir surgiendo en el tiempo, sobre todo por el desarrollo tecnológico de hoy en día", precisó el funcionario.
Castro ofreció sus declaraciones luego de la conferencia "La Importancia del Mercado de Valores para el Desarrollo de un País", dictada por su homóloga de Perú, Lilian Rocca Carbajal, con motivo de la celebración del decimoprimer aniversario de la SIV.
Durante la actividad, Castro destacó que el mercado de valores dominicano ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años, que se refleja a través de la emisiones de 10,500 millones en pesos y los 215 millones en dólares al día de hoy.
Mayo 2, 2014
Allanan vivienda del promotor de TelexFree en SPM
Unas tres personas fueron detenidas y esposadas
SAN PEDRO DE MACORIS.- Agentes de la Policía Nacional allanaron la mañana de este viernes la residencia de Carlos Vanterpool, el principal promotor de la empresa piramidal TelexFree en esta ciudad.
Un contingente de agentes de la policía de diferentes departamentos y fiscales de Santo Domingo realizaron las pesquisas.
Unas tres personas fueron detenidas y esposadas. La residencia del señor Vanterpool está localizada en la calle Alfredito Smith del sector Invi.
Los fiscales actuantes dijeron a la prensa que se trata de un lavado de activo el caso de TelexFree.
Los detenidos fueron trasladados a la Procuraduría General de la República.
Por el caso TelexFree, unas 20 personas han interpuesto denuncias de presunta estafa, según informó la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo que los accionantes pertenecen a las jurisdicciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras.
Mientras que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos en contra de TelexFree Inc. y TelexFree, LLC, en Massachusetts, por operar un esquema piramidal de gran tamaño "principalmente contra dominicanos e inmigrantes brasileños en Estados Unidos.
Un contingente de agentes de la policía de diferentes departamentos y fiscales de Santo Domingo realizaron las pesquisas.
Unas tres personas fueron detenidas y esposadas. La residencia del señor Vanterpool está localizada en la calle Alfredito Smith del sector Invi.
Los fiscales actuantes dijeron a la prensa que se trata de un lavado de activo el caso de TelexFree.
Los detenidos fueron trasladados a la Procuraduría General de la República.
Por el caso TelexFree, unas 20 personas han interpuesto denuncias de presunta estafa, según informó la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo que los accionantes pertenecen a las jurisdicciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras.
Mientras que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos en contra de TelexFree Inc. y TelexFree, LLC, en Massachusetts, por operar un esquema piramidal de gran tamaño "principalmente contra dominicanos e inmigrantes brasileños en Estados Unidos.
Mayo 1, 2014
Fiscalía del DN recibe más de 20 querellas contra TelexFree
Reynoso dice que varios locales de TelexFree están bajo secuestro del MP
SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que más de 20 personas han interpuesto denuncias de presunta estafa en contra de la empresa piramidal TelexFree.
Expuso que los accionantes pertenecen a las jurisdicciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras.
Calificó como muy reducidas las denuncias, en relación con la cantidad de personas que han sido estafadas que, de acuerdo con lo que ellos habían manifestado, son más de 150,000 personas los clientes de la empresa piramidal.
Detalló que existe la información de que a través de una iglesia denominada "Nuevo Amanecer", en La Romana, comenzó la captación de personas. Indicó que fiscales de Santiago han manifestado que personas se les han acercado para averiguar el procedimiento sobre cómo llevar sus casos.
Exhortó a los ciudadanos que han sido engañados por TelexFree que no den compás de espera para querellarse. "Nosotros no vemos posibilidad, en el marco jurídico, de que con esta investigación esa empresa siga operando en República Dominicana".
Aunque se abstuvo de identificar a los querellantes, dijo que los montos varían entre RD$61,000 y US$300. Calificó como penoso el sacrificio narrado por los afectados, quienes han dicho que tomaron préstamos, vendieron negocios, e invirtieron sus pequeños ahorros. "Estamos haciendo la investigación, y la Fiscalía y la Procuraduría están muy enfocadas en la posibilidad de recuperar bienes". Dijo que por eso se lleva a cabo la investigación sobre lavado de activos.
Expuso que los accionantes pertenecen a las jurisdicciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras.
Calificó como muy reducidas las denuncias, en relación con la cantidad de personas que han sido estafadas que, de acuerdo con lo que ellos habían manifestado, son más de 150,000 personas los clientes de la empresa piramidal.
Detalló que existe la información de que a través de una iglesia denominada "Nuevo Amanecer", en La Romana, comenzó la captación de personas. Indicó que fiscales de Santiago han manifestado que personas se les han acercado para averiguar el procedimiento sobre cómo llevar sus casos.
Exhortó a los ciudadanos que han sido engañados por TelexFree que no den compás de espera para querellarse. "Nosotros no vemos posibilidad, en el marco jurídico, de que con esta investigación esa empresa siga operando en República Dominicana".
Aunque se abstuvo de identificar a los querellantes, dijo que los montos varían entre RD$61,000 y US$300. Calificó como penoso el sacrificio narrado por los afectados, quienes han dicho que tomaron préstamos, vendieron negocios, e invirtieron sus pequeños ahorros. "Estamos haciendo la investigación, y la Fiscalía y la Procuraduría están muy enfocadas en la posibilidad de recuperar bienes". Dijo que por eso se lleva a cabo la investigación sobre lavado de activos.
Abril 30, 2014
Pro Consumidor dice 150 mil personas fueron estafadas por Telexfree
DIJO QUE PRO CONSUMIDOR HIZO LA ADVERTENCIA, CUANDO SOLO HABÍA 20 MIL PERSONAS INVOLUCRADAS, EN ESE MOMENTO
Santo Domingo
La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, afirmó hoy que unas 150 mil personas fueron estafadas por la empresa Telexfree y dijo que el país necesita que se regule el comercio electrónico, ya que la ley existente no protege debidamente a los usuarios, por lo que llamó a los congresistas a modificarla.
“Existe una ley que regula el comercio electrónico, pero no protege a los usuarios del mismo. Esta se enfoca a otro tipo de transacciones, no a la compra y venta de bienes y servicios por la red”, dijo Paulino.
Del mismo modo, expresó que la sociedad avanza, por lo que deben existir nuevas reglas que vayan acordes con los nuevos tiempos y las exigencias del mercado.
Indicó que hay muchos engaños y estafas en la red, como pasó con el caso Telexfree, que Pro Consumidor hizo la advertencia, cuando solo había 20 mil personas involucradas, en ese momento.
Paulino manifestó que si se hubieran adoptados las medidas de lugar no estuvieran afectados más 150 mil personas estafadas, “más cuando sabíamos que en Brasil la empresa había sido intervenida por la Justicia”.
Planteó que en la República Dominicana existe una ley, pero que esta no protege a los usuarios de la Internet, ya que cuando se creó la ley no había usuarios, ni se compraba por Internet y no se hacían transacciones comerciales vía electrónica.
“En su aplicación regula otra cosa pero no a los usuarios”, dijo al ser entrevistada en el programa Matinal 5.
Dijo que la entidad que dirige es auxiliar de la justicia cuando está en riesgo los intereses de los ciudadanos.
“Existe una ley que regula el comercio electrónico, pero no protege a los usuarios del mismo. Esta se enfoca a otro tipo de transacciones, no a la compra y venta de bienes y servicios por la red”, dijo Paulino.
Del mismo modo, expresó que la sociedad avanza, por lo que deben existir nuevas reglas que vayan acordes con los nuevos tiempos y las exigencias del mercado.
Indicó que hay muchos engaños y estafas en la red, como pasó con el caso Telexfree, que Pro Consumidor hizo la advertencia, cuando solo había 20 mil personas involucradas, en ese momento.
Paulino manifestó que si se hubieran adoptados las medidas de lugar no estuvieran afectados más 150 mil personas estafadas, “más cuando sabíamos que en Brasil la empresa había sido intervenida por la Justicia”.
Planteó que en la República Dominicana existe una ley, pero que esta no protege a los usuarios de la Internet, ya que cuando se creó la ley no había usuarios, ni se compraba por Internet y no se hacían transacciones comerciales vía electrónica.
“En su aplicación regula otra cosa pero no a los usuarios”, dijo al ser entrevistada en el programa Matinal 5.
Dijo que la entidad que dirige es auxiliar de la justicia cuando está en riesgo los intereses de los ciudadanos.
Abril 15, 2014
Varias personas alegan ser estafadas se querellaron contra empresa Telexfree
SEGÚN INFORMÓ EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANTILAVADO DE ACTIVOS DE LA PROCURADURÍA
Dos personas que alegan fueron estafadas a través de la empresa piramidal Telexfree se querellaron formalmente, según informó el director de la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría.
El magistrado Germán Miranda Villalona dijo que las dos personas, cuyos nombres no mencionó, ya interpusieron la querella por ante el ministerio público en contra de la empresa piramidal TelexFree, tras señalar que ahora las autoridades pasarán de las palabras a los hechos en ese caso.
Dijo que van a tomar las medidas que sean necesarias para neutralizar cualquier actividad que pueda estar desarrollando esa empresa fraudulenta en la República Dominicana y que continuaran la investigación contra las personas que pudieran estar detrás de todo eso.
Expresó que el Departamento de Alta Tecnología de la Procuraduría hará las investigaciones correspondientes para el posterior cierre de la página web de Telexfree, que aun continúa en función.
Se recuerda que la fiscalía del Distrito Nacional abrió una investigación en contra de TelexFree Dominicana, bajo acusación de lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y la Ley del Mercado de Valores, luego de una denuncia presentada por la Superintendencia de Valores de República Dominicana el día 3 de marzo de este año.
TelexFree intentó acogerse a la figura de bancarrota en una corte federal de Estados Unidos, pero la solicitud le fue denegada y ahora sus responsables son perseguidos por delitos fiscales.
En República Dominicana, igual que en otros países, las pirámides de negocios se consideran una práctica ilegal. Sin embargo, pese a su auge, no existe un organismo específico que se encargue de su regulación, lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas.
El magistrado Germán Miranda Villalona dijo que las dos personas, cuyos nombres no mencionó, ya interpusieron la querella por ante el ministerio público en contra de la empresa piramidal TelexFree, tras señalar que ahora las autoridades pasarán de las palabras a los hechos en ese caso.
Dijo que van a tomar las medidas que sean necesarias para neutralizar cualquier actividad que pueda estar desarrollando esa empresa fraudulenta en la República Dominicana y que continuaran la investigación contra las personas que pudieran estar detrás de todo eso.
Expresó que el Departamento de Alta Tecnología de la Procuraduría hará las investigaciones correspondientes para el posterior cierre de la página web de Telexfree, que aun continúa en función.
Se recuerda que la fiscalía del Distrito Nacional abrió una investigación en contra de TelexFree Dominicana, bajo acusación de lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y la Ley del Mercado de Valores, luego de una denuncia presentada por la Superintendencia de Valores de República Dominicana el día 3 de marzo de este año.
TelexFree intentó acogerse a la figura de bancarrota en una corte federal de Estados Unidos, pero la solicitud le fue denegada y ahora sus responsables son perseguidos por delitos fiscales.
En República Dominicana, igual que en otros países, las pirámides de negocios se consideran una práctica ilegal. Sin embargo, pese a su auge, no existe un organismo específico que se encargue de su regulación, lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas.
Abril 23, 2014
TelexFree anuncia otro portal
Santo Domingo
El portal de la empresa TelexFree anuncia que están trabajando en la reestructuración de su sitio web, así como la inclusión de nuevos productos.
El mensaje que aparece en tres idiomas, portugués, inglés y castellano, asegura que la plataforma multinivel está trabajando para reparar sus servidores y restaurar completamente todos los servicios que ofrece.
El portal se mantenía inactivo por un supuesto mantenimiento luego que ejecutivos la compañía anunciaron, a través de un comunicado, que se habían acogido al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos.
A continuación el texto íntegro del anuncio publicado en www.telexfree.com:
“El servicio de VoIP TelexFREE fue restaurado!
Clientes actuales: Ahorra dinero haciendo llamadas con el VoIP TelexFREE
TAMBIÉN
Estamos trabajando para reparar nuestros servidores y restaurar completamente todos los nuestros servicios (incluyendo nuestro sitio web!)
ATENCIÓN
Para NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
MUY PRONTO!”
El mensaje que aparece en tres idiomas, portugués, inglés y castellano, asegura que la plataforma multinivel está trabajando para reparar sus servidores y restaurar completamente todos los servicios que ofrece.
El portal se mantenía inactivo por un supuesto mantenimiento luego que ejecutivos la compañía anunciaron, a través de un comunicado, que se habían acogido al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos.
A continuación el texto íntegro del anuncio publicado en www.telexfree.com:
“El servicio de VoIP TelexFREE fue restaurado!
Clientes actuales: Ahorra dinero haciendo llamadas con el VoIP TelexFREE
TAMBIÉN
Estamos trabajando para reparar nuestros servidores y restaurar completamente todos los nuestros servicios (incluyendo nuestro sitio web!)
ATENCIÓN
Para NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
MUY PRONTO!”
Abril 23, 2014
Hipotecó casa y vehículo para ingresar a TelexFREE
SANTIAGO.- "Si me encuentran muerto es porque no soporto la deuda, que ya me están cobrando", esas fueron las últimas palabras de Santos Nolasco Mejía, antes de desaparecer el pasado día 18 de abril, agobiado por la deuda de un millón de pesos que contrajo para ingresar a la empresa TelexFREE.
Según Glenny Rosmery, pariente del joven de 34 años, éste había hipotecado su casa y un vehículo y le dijo personalmente que se suicidaría porque no soportaba el peso de la deuda y haber perdido todo, tras enterarse del cierre de TelexFREE, compañía acusada de operar bajo esquema piramidal por el Estado de Massachusetts y fraude de más de mil millones en varios países.
En una carta, Nolasco manifestó su deseo de suicidarse y la misma fue entregada a sus familiares a la Policía y actualmente se encuentra en poder del Ministerio Público.
El fragmento de la misiva, fue dado a conocer por el vocero de la Policía de Santiago, Damián Mejía, quien explicó que que el departamento investigativo de la institución tiene un equipo de búsqueda para dar con el paradero de Nolasco.
Según la descripción de la Policía, Nolasco es de piel oscura, ojos marrones y 5-7´ de estatura.
En los últimos días Nolasco presentaba un aspecto depresivo y le preocupaba el hecho de no poder recuperar el dinero de la inversión, por lo que salió de su casa ubicada en la calle José María Pérez, del sector La Ciénaga y hasta el momento sus familiares desconocen su paradero.
Glenny reveló que teme que su pariente haya decidido quitarse la vida, por lo que aún tiene la esperanza de encontrarlo con vida.
Según Glenny Rosmery, pariente del joven de 34 años, éste había hipotecado su casa y un vehículo y le dijo personalmente que se suicidaría porque no soportaba el peso de la deuda y haber perdido todo, tras enterarse del cierre de TelexFREE, compañía acusada de operar bajo esquema piramidal por el Estado de Massachusetts y fraude de más de mil millones en varios países.
En una carta, Nolasco manifestó su deseo de suicidarse y la misma fue entregada a sus familiares a la Policía y actualmente se encuentra en poder del Ministerio Público.
El fragmento de la misiva, fue dado a conocer por el vocero de la Policía de Santiago, Damián Mejía, quien explicó que que el departamento investigativo de la institución tiene un equipo de búsqueda para dar con el paradero de Nolasco.
Según la descripción de la Policía, Nolasco es de piel oscura, ojos marrones y 5-7´ de estatura.
En los últimos días Nolasco presentaba un aspecto depresivo y le preocupaba el hecho de no poder recuperar el dinero de la inversión, por lo que salió de su casa ubicada en la calle José María Pérez, del sector La Ciénaga y hasta el momento sus familiares desconocen su paradero.
Glenny reveló que teme que su pariente haya decidido quitarse la vida, por lo que aún tiene la esperanza de encontrarlo con vida.
Relacionado
Mientras, en RD, autoridades indagan sobre destino de fondos
Los cargos implican "una inmediata congelación de activos" de ambas empresas, la cual, además, fue ordenada el miércoles pasado por el Tribunal del Distrito de Boston, de Estados Unidos, lo que "asegura millones de dólares de esos fondos, y evita la disipación potencial de los activos de los inversores, explica la SEC (en inglés: U.S. Securities and Exchange Commission) en un comunicado de prensa. En su acusación, la SEC alega que TelexFree, Inc, y TelexFree, LLC, dirigen una empresa de marketing multinivel que vende el servicio telefónico basado en Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), pero que "en realidad están operando un fraude de pirámide".
Explica que los ingresos por ventas de VoIP de TelexFree, de aproximadamente US$1.3 millones, son apenas uno por ciento de los más de US$1.1 mil millones necesarios para cubrir sus pagos prometidos a sus promotores.
Mientras que en República Dominicana, las acciones en busca del destino del capital cargado por la sociedad comercial TelexFee, correspondiente a miles de dominicanos, es una tarea en las que están inmersas las autoridades a cargo de la investigación.
El director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, declaró que mañana se efectuará una reunión con la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, y otras instituciones del sistema que tienen que ver con la prevención en materia financiera. Expuso que en ese encuentro se definirá el plan de reforzamiento de la investigación iniciada.
Comprende la actuación a nivel nacional en tareas como entrevistas, localizaciones de personas promotores de esa empresa e intermediarios, que captaban dominicanos que hoy son víctimas.
"Vamos a definir un plan internacional dirigido a entrar en contacto con los principales accionistas de esta compañía, que como ustedes saben no registra domicilio dominicano, sino en el extranjero, en este caso en los Estados Unidos". Dijo que habría que solicitar la intervención de EE.UU., a los fines de establecer cómo pueden ser protegidas las víctimas envueltas en esa presunta estafa.
Estafa Multimillonaria
Pero en una demanda que se incoa a la empresa, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, se informa que por las inversiones realizadas por los clientes hambrientos de elevadas rentabilidades, ésta generó pasivos por unos US$1,000,000 millones.
Estas inversiones generaron derechos que a la fecha en que se incoó la demanda, el 15 de abril de 2014, junto al capital original, se elevan a un monto de US$3,997.2 millones. TelexFREE ha sido acusado de operar un negocio piramidal del US$1,000 millones.
Abril 22, 2014
Legislador propone prohibir por ley negocios de las pirámides en RD
Santo Domingo
El proyecto de ley que busca evitar los fraudes masivos cometidos por empresas y personas dedicadas a la captación de recursos financieros del público, a través de los llamados negocios piramidales sería reintroducido mañana a la Cámara de Diputados, por su proponente, el legislador del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Elías Serulle.
Explicó que debido a que su proyecto de ley para prohibir los esquemas de promoción de ventas piramidales, lo que comúnmente se llama “el negocio de las pirámides” no fue aprobado por sus compañeros de la cámara baja, le hizo algunas modificaciones con el objetivo de que ahora sí sea tomando en cuenta. La pasada semana las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el fraude cometido contra miles de dominicanos a través de la empresa Telexfree.
Dijo que no es la primera vez que eso sucede en el país, al recordar que hace unos diez años una empresa llamada “Momentun” se instaló en un un local comercial de la avenida 27 de Febrero desde donde estafó a miles de dominicanos.
Lo mismo ocurrió, agregó Serulle, hace poco tiempo cuando una empresa puertoriqueña se introdujo en las universidades y logró engañar a muchos jóvenes estudiantes. “Había unos alegados en contra del proyecto, entendemos que lo que hay que hacer es buscarle la vuelta para evitar este tipo de empresa. Vamos a ver si ahora el Congreso se interesa un poco más de encontrarle la forma en la que este proyecto pueda ser aprobado”, dijo.
Medidas adelantadas
Consideró que mientras se aprueba el proyecto y exista una ley la Superintendencia de Bancos se tendrá que involucrar de manera administrativa en velar por los negocios que tengan un carácter financiero.
Recordó ya que el Instituto de Proteccion al Consumidor ( ProConsumidor) había alertado a la Procuraduría General sobre ese tema “y tampoco le hicieron caso”.
El proyecto
En el considerando primero, el anteproyecto plantea que es imperativo establecer disposiciones legales para prohibir esta forma de comercio.
“Las operaciones de ventas en forma piramidal constituyen actividades de carácter doloso y deshonesto”, dijo Serulle.
Abril 18, 2014 Explicó que debido a que su proyecto de ley para prohibir los esquemas de promoción de ventas piramidales, lo que comúnmente se llama “el negocio de las pirámides” no fue aprobado por sus compañeros de la cámara baja, le hizo algunas modificaciones con el objetivo de que ahora sí sea tomando en cuenta. La pasada semana las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el fraude cometido contra miles de dominicanos a través de la empresa Telexfree.
Dijo que no es la primera vez que eso sucede en el país, al recordar que hace unos diez años una empresa llamada “Momentun” se instaló en un un local comercial de la avenida 27 de Febrero desde donde estafó a miles de dominicanos.
Lo mismo ocurrió, agregó Serulle, hace poco tiempo cuando una empresa puertoriqueña se introdujo en las universidades y logró engañar a muchos jóvenes estudiantes. “Había unos alegados en contra del proyecto, entendemos que lo que hay que hacer es buscarle la vuelta para evitar este tipo de empresa. Vamos a ver si ahora el Congreso se interesa un poco más de encontrarle la forma en la que este proyecto pueda ser aprobado”, dijo.
Medidas adelantadas
Consideró que mientras se aprueba el proyecto y exista una ley la Superintendencia de Bancos se tendrá que involucrar de manera administrativa en velar por los negocios que tengan un carácter financiero.
Recordó ya que el Instituto de Proteccion al Consumidor ( ProConsumidor) había alertado a la Procuraduría General sobre ese tema “y tampoco le hicieron caso”.
El proyecto
En el considerando primero, el anteproyecto plantea que es imperativo establecer disposiciones legales para prohibir esta forma de comercio.
“Las operaciones de ventas en forma piramidal constituyen actividades de carácter doloso y deshonesto”, dijo Serulle.
EEUU: buscan recuperar dinero en la pirámide financiera TeleFree
SÓLO EN MASSACHUSETTS, LA EMPRESA RECAUDÓ 90 MILLONES DE DÓLARES Y EN EL RESTO DEL MUNDO UN BILLÓN, SEGÚN LOS INVESTIGADORES
AP
Autoridades de Massachusetts intentan recuperar el dinero de quienes invirtieron en Telexfree, la compañía acusada el martes de fraude y de operar una pirámide financiera en perjuicio de inmigrantes brasileños en la región de Boston.
El abogado de Telexfree Mark Berthiaume no respondió al mensaje que TheAssociatedPress dejó en su teléfono, y su oficina en Marlborough continúa cerrada después que el martes pasado agentes federales incautaron documentos internos de la compañía como parte de la investigación
La secretaría del estado de Massachusetts informó este miércoles a los jueces de Nevada, donde la empresa se declaró en quiebra, de la demanda civil que impuso contra Telexfree, una compañía que alegaba dedicarse al rubro de telecomunicaciones con sede en Massachusetts y Brasil.
Con esa acción, las autoridades buscan asegurar la devolución del dinero de los inversionistas. Sólo en Massachusetts, la empresa recaudó 90 millones de dólares y en el resto del mundo un billón, según los investigadores.
"La corte de Nevada ya sabe de nuestra acción, y eso debe ser usado por el juez cuando resuelva el caso", dijo Brian McNiff, el vocero del secretario de estado de Massachusetts William Galvin.
Galvin acusó a Telexfree de operar una pirámide financiera, puesto que no vendía un producto real y prometía ganancias exorbitantes a cambio de colocar avisos en la Internet. Para acceder a las ganancias, los socios debían pagar 289 ó 1.375 dólares de acuerdo a los planes que eligieran. Según la investigación, la empresa pagaba con el dinero traído por los nuevos inversionistas.
La acción de Galvin demanda que se proteja los intereses de los que invirtieron en la compañía. Cuando las empresas se declaran en quiebra bajo el Capítulo 11, según el código norteamericano, ellas retienen el control de sus activos financieros bajo la supervisión de una corte federal. La próxima audiencia entre los Telexfree y sus acreedores se fijó para el 22 de mayo en Nevada.
En su declaración de quiebra, Telexfree dijo que sus activos sumaban entre 50 y 100 millones de dólares. La noticia de que la compañía se declaró en bancarrota se propagó como reguero de pólvora creando una ola de pánico entre los inversionistas.
Muchos de los afectados son inmigrantes de Brazil en la región de Boston, pero la compañía operaba en muchos países de habla hispana y hasta en Africa. En los últimos días, personas de la República Dominicana, Perú, Ecuador e incluso Uganda usaron las redes sociales para quejarse y pedir justicia.
En Boston los brasileños inundaron con llamadas a diarios y radios brasileñas y a las autoridades locales para saber cómo podían recuperar su dinero. VemViver, el programa de radio más popular entre la comunidad brasileña que se trasmite desde Framingham, entrevistó a Galvin, quien adujo que iba a ser difícil recuperar el dinero, pero que su oficina está empeñada en hacer todo lo posible.
"Nuestra meta es saber donde se fue el dinero y donde está", dijo.
En 2006, la empresa Foneclub fue investigada por autoridades en Massachusetts por operar una pirámide financiera, similar a Telexfree, que perjudicó a miles de brasileños.
Telexfree aún está funcionando, dijo una empleada de la empresa que alquila dos suites pequeñas a Telexfree en el edificio de tres pisos donde funcionan estudios de abogados, empresas de software y sensores electrónicos, entre otros negocios. La empleada que no quiso identificarse dijo que hace tiempo no ve a Carlos Wanzeler, quien aparece en documentos como el director ejecutivo y gerente de Telexfree.
En un video titulado "Informativo Telexfree Internacional" colocado en Youtube el 17 de abril, Carlos Costa, uno de los responsables de la compañía en Brasil, se dirigió a los inversionistas.
"Confíen en Dios', dijo Costa en portugués. "La empresa cambió la vida de miles de personas en todo el mundo y la empresa tiene la misión de continuar haciendo eso. Con el favor de Dios, vamos a salir de esta situación", enfatizó.
Sobre las acusaciones de fraude y operar una pirámide financiera en los Estados Unidos, Costa dijo que era falso y que confiaba en la justicia. En julio del año pasado, un juez en Brasil detuvo las operaciones de Telexfree, donde sólo en Acre, un estado en la amazonía brasileña, atrajo más de un millón de inversionistas.
El abogado de Telexfree Mark Berthiaume no respondió al mensaje que TheAssociatedPress dejó en su teléfono, y su oficina en Marlborough continúa cerrada después que el martes pasado agentes federales incautaron documentos internos de la compañía como parte de la investigación
La secretaría del estado de Massachusetts informó este miércoles a los jueces de Nevada, donde la empresa se declaró en quiebra, de la demanda civil que impuso contra Telexfree, una compañía que alegaba dedicarse al rubro de telecomunicaciones con sede en Massachusetts y Brasil.
Con esa acción, las autoridades buscan asegurar la devolución del dinero de los inversionistas. Sólo en Massachusetts, la empresa recaudó 90 millones de dólares y en el resto del mundo un billón, según los investigadores.
"La corte de Nevada ya sabe de nuestra acción, y eso debe ser usado por el juez cuando resuelva el caso", dijo Brian McNiff, el vocero del secretario de estado de Massachusetts William Galvin.
Galvin acusó a Telexfree de operar una pirámide financiera, puesto que no vendía un producto real y prometía ganancias exorbitantes a cambio de colocar avisos en la Internet. Para acceder a las ganancias, los socios debían pagar 289 ó 1.375 dólares de acuerdo a los planes que eligieran. Según la investigación, la empresa pagaba con el dinero traído por los nuevos inversionistas.
La acción de Galvin demanda que se proteja los intereses de los que invirtieron en la compañía. Cuando las empresas se declaran en quiebra bajo el Capítulo 11, según el código norteamericano, ellas retienen el control de sus activos financieros bajo la supervisión de una corte federal. La próxima audiencia entre los Telexfree y sus acreedores se fijó para el 22 de mayo en Nevada.
En su declaración de quiebra, Telexfree dijo que sus activos sumaban entre 50 y 100 millones de dólares. La noticia de que la compañía se declaró en bancarrota se propagó como reguero de pólvora creando una ola de pánico entre los inversionistas.
Muchos de los afectados son inmigrantes de Brazil en la región de Boston, pero la compañía operaba en muchos países de habla hispana y hasta en Africa. En los últimos días, personas de la República Dominicana, Perú, Ecuador e incluso Uganda usaron las redes sociales para quejarse y pedir justicia.
En Boston los brasileños inundaron con llamadas a diarios y radios brasileñas y a las autoridades locales para saber cómo podían recuperar su dinero. VemViver, el programa de radio más popular entre la comunidad brasileña que se trasmite desde Framingham, entrevistó a Galvin, quien adujo que iba a ser difícil recuperar el dinero, pero que su oficina está empeñada en hacer todo lo posible.
"Nuestra meta es saber donde se fue el dinero y donde está", dijo.
En 2006, la empresa Foneclub fue investigada por autoridades en Massachusetts por operar una pirámide financiera, similar a Telexfree, que perjudicó a miles de brasileños.
Telexfree aún está funcionando, dijo una empleada de la empresa que alquila dos suites pequeñas a Telexfree en el edificio de tres pisos donde funcionan estudios de abogados, empresas de software y sensores electrónicos, entre otros negocios. La empleada que no quiso identificarse dijo que hace tiempo no ve a Carlos Wanzeler, quien aparece en documentos como el director ejecutivo y gerente de Telexfree.
En un video titulado "Informativo Telexfree Internacional" colocado en Youtube el 17 de abril, Carlos Costa, uno de los responsables de la compañía en Brasil, se dirigió a los inversionistas.
"Confíen en Dios', dijo Costa en portugués. "La empresa cambió la vida de miles de personas en todo el mundo y la empresa tiene la misión de continuar haciendo eso. Con el favor de Dios, vamos a salir de esta situación", enfatizó.
Sobre las acusaciones de fraude y operar una pirámide financiera en los Estados Unidos, Costa dijo que era falso y que confiaba en la justicia. En julio del año pasado, un juez en Brasil detuvo las operaciones de Telexfree, donde sólo en Acre, un estado en la amazonía brasileña, atrajo más de un millón de inversionistas.
Relacionado/ Abril 17, 2014
Entre primeros 30 afectados, un dominicano con US$438.3 mil
SANTO DOMINGO. El 13 de abril pasado, la empresa TelexFREE se declaró en bancarrota en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Nevada, en Estados Unidos.
En su solicitud, la empresa detalla los nombres y las partidas, y hasta los teléfonos y correos, de los mayores y primeros 30 acreedores, o (lo que para el caso es lo mismo) confiados ex clientes.
El tercer mayor acreedor de la lista es un dominicano que vive en La Romana, el cual le confió a TelexFREE US$438,318.66, equivalentes a RD$18.9 millones.
Pero en la demanda que se incoa a la empresa, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, se informa que por las inversiones realizadas por los clientes hambrientos de elevadas rentabilidades, ésta generó pasivos por unos US$1,000,000 millones.
Pero estas inversiones generaron derechos que a la fecha en que se incoó la demanda, el 15 de abril de 2014, junto al capital original, se elevan a un monto de US$3,997.2 millones.
TelexFREE ha sido acusado de operar un negocio piramidal del US$1,000 millones.
En Estados Unidos, el secretario de Estado de Massachusetts, William F. Galvin acusó a la empresa de atraer a los residentes de ese estado a invertir US$90 millones en el plan. Específicamente ha ofertado sus servicios a los inmigrantes en ese país.
También ha operado en República Dominicana, Brasil, Perú, México, Rusia, China, Colombia, Italia, desde donde sus ofertas han sido seguidas masivamente, según los reportes de Google Trends.
El analista financiero Alejandro Fernández estima que el 6% de las visitas a las páginas de lo que denomina "la TeleEstafa" se originó en República Dominicana. En sus artículos de Argentarium, publicados en Diario Libre, explicaba los riesgos de invertir en esa empresa, y pronosticaba el derrumbe de ese negocio piramidal.
En República Dominicana, TelexFREE operaba a a la luz del día, donde disponía de un local. Ofertaba elevadas ganancias a través de unos 8 tipos de negocios, siendo el más curioso el de ganar dinero sólo por colocar publicidad en la Web.
En la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) aparece con dos registros, el 36578 y 365907, bajo los nombres de "TelexFREE" y "TelexFREE Dominicana", del 13 y 16 de septiembre de 2013, respectivamente. En ambos aparece como una empresa "de publicidad al más alto nivel, difusión de publicidad vía Internet, tecnología de punta en general, y sistemas modernos electrónicos para conectar publicidad con el mundo".
El Estado no vigila
No es la primera vez que en República Dominicana surgen empresas de tipo piramidal, prometiendo ganancias exorbitantes a las personas que les confían sus ahorros. De hecho, en 2008, tras la estafa contra ahorristas dominicanos, cometida por tres mexicanos, y su empresa ODNUM, la Superintendencia de Valores emitió una resolución donde reconocía que era parte de sus funciones vigilar este tipo de operaciones. A la sazón se trataba de inversiones en el mercado FOREX. Pero ni la SIV, ni el Estado vigilan.
En su solicitud, la empresa detalla los nombres y las partidas, y hasta los teléfonos y correos, de los mayores y primeros 30 acreedores, o (lo que para el caso es lo mismo) confiados ex clientes.
El tercer mayor acreedor de la lista es un dominicano que vive en La Romana, el cual le confió a TelexFREE US$438,318.66, equivalentes a RD$18.9 millones.
Pero en la demanda que se incoa a la empresa, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, se informa que por las inversiones realizadas por los clientes hambrientos de elevadas rentabilidades, ésta generó pasivos por unos US$1,000,000 millones.
Pero estas inversiones generaron derechos que a la fecha en que se incoó la demanda, el 15 de abril de 2014, junto al capital original, se elevan a un monto de US$3,997.2 millones.
TelexFREE ha sido acusado de operar un negocio piramidal del US$1,000 millones.
En Estados Unidos, el secretario de Estado de Massachusetts, William F. Galvin acusó a la empresa de atraer a los residentes de ese estado a invertir US$90 millones en el plan. Específicamente ha ofertado sus servicios a los inmigrantes en ese país.
También ha operado en República Dominicana, Brasil, Perú, México, Rusia, China, Colombia, Italia, desde donde sus ofertas han sido seguidas masivamente, según los reportes de Google Trends.
El analista financiero Alejandro Fernández estima que el 6% de las visitas a las páginas de lo que denomina "la TeleEstafa" se originó en República Dominicana. En sus artículos de Argentarium, publicados en Diario Libre, explicaba los riesgos de invertir en esa empresa, y pronosticaba el derrumbe de ese negocio piramidal.
En República Dominicana, TelexFREE operaba a a la luz del día, donde disponía de un local. Ofertaba elevadas ganancias a través de unos 8 tipos de negocios, siendo el más curioso el de ganar dinero sólo por colocar publicidad en la Web.
En la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) aparece con dos registros, el 36578 y 365907, bajo los nombres de "TelexFREE" y "TelexFREE Dominicana", del 13 y 16 de septiembre de 2013, respectivamente. En ambos aparece como una empresa "de publicidad al más alto nivel, difusión de publicidad vía Internet, tecnología de punta en general, y sistemas modernos electrónicos para conectar publicidad con el mundo".
El Estado no vigila
No es la primera vez que en República Dominicana surgen empresas de tipo piramidal, prometiendo ganancias exorbitantes a las personas que les confían sus ahorros. De hecho, en 2008, tras la estafa contra ahorristas dominicanos, cometida por tres mexicanos, y su empresa ODNUM, la Superintendencia de Valores emitió una resolución donde reconocía que era parte de sus funciones vigilar este tipo de operaciones. A la sazón se trataba de inversiones en el mercado FOREX. Pero ni la SIV, ni el Estado vigilan.
La Gran estafa de TeleFree
Cual crónica de muerte anunciada, TelexFREE, una de las más grandes estafas de los últimos años en la República Dominicana, y en otros países, llegó a su esperado y patético final al inicio de esta semana.
En la noche del domingo 13 de abril, el consejo de administración de la empresa con sede en Massachusetts y una oficina (virtual) en Nevada, burlesca y tardíamente solicitó protección de sus acreedores (supuestamente 150,000 de ellos dominicanos) en un tribunal.
El deseo de la "empresa" era obvio: evadir la responsabilidad legal y la investigación de las autoridades de valores del estado de Massachusetts que, desde hacía meses (y motivados por el trabajo de Vitor Sorano, un periodista de Brasil), habían estado ejecutando.
El martes 15 de abril, la oficina del secretario del estado y de valores en Massachusetts, hizo pública su denuncia en contra de la empresa.
Muchos de los aspectos indicados en ese informe los comentamos aquí, en nuestro "Tsunami Económico", el recién pasado 27 de febrero y en denuncias anteriores en Telenoticias, hace tanto como julio y septiembre de 2013.
Sorprende, eso sí, que apenas 8 personas en la "sede" corporativa de TelexFREE eran responsables de crear una pirámide que involucró, activamente, a más de 700,000 personas a nivel mundial, recaudando más de US$1,200 millones en sus casi dos años operando.
En la República Dominicana, como vemos en las gráficas de al lado, cual cáncer económico, la "TeleEstafa" se esparció por todo el país, iniciando en San Pedro de Macorís, y abarcando, según declaraciones de sus propios "líderes", a unos 150,000 dominicanos.
Ese número indicaría una incidencia del 20% de los afectados, aún si conservadoramente asumiéramos que sólo el 10% del monto de la estafa se recaudó en la República Dominicana, estaríamos hablando de US$120 millones, ¡o más de RD$5,000,000,000!
El "boom" de TelexFREE vino luego de que explotara la burbuja de Organo Gold, una empresa que vende bebidas con hongos, y que fue señalada como una estafa piramidal en Italia, e igualmente denunciada en nuestro país.
Lo anterior se observa en la primera gráfica, aunque evidentemente que la secuela TelexFREE superó, con creces, a su antecesor del café con hongos.
A nivel mundial, TelexFREE llegó a ser una de las páginas más visitadas en diferentes países de la región. Aquí se coloca como la 16 más visitada, en El Salvador 14, Perú 38 y la 52 en Colombia.
Cabe destacar que la "empresa" ya había sido denunciada públicamente como estafa o pirámide en Brasil, Perú, Paraguay, Rwanda, Uganda y las islas de Jersey y Guernsey de Gran Bretaña.
Ahora, tardíamente dirán muchos (como yo), nos enteramos que la estafa está siendo "investigada por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercado de Valores" por la Fiscalía del Distrito.
Las posibilidades de que la masa de dominicanos involucrados en la empresa logren recuperar sus ahorros colocados en "contratos" con la estafa son, en mi opinión, mínimas.
Según la investigación de las autoridades de valores de Massachusetts, el "hoyo" de TelexFREE a nivel mundial bien podría alcanzar US$3,997 millones, o unos RD$172,700 millones.
El proceso judicial será tortuoso para todos los involucrados, y no sorprendería que se requiera de los mayores "ganadores" la devolución de lo estafado.
En los documentos de la solicitud de bancarrota se identificó a un dominicano como el acreedor número 13 más importante de la empresa. Se trata, aparentemente, de un "líder" religioso de la región Este a quien se le adeudaría US$438,318.66 (o RD$18,900,000).
Para muchos, denunciar estas estafas y pirámides es algo inútil. Así como TelexFREE surgió de un esquema anterior, así ya se cultivan las nuevas estafas.
En la última gráfica vemos la evolución en tiempos recientes de esquemas como Spinding, Wings, Wenyard, Massive Ad y Libertagia. Relativo a TelexFREE, son (todavía) estafas más bien pequeñas.
Pero hay muchas más que pululan, cual excremento de lombriz, en las redes sociales: Neurs, WishClub, Unetenet, Vizinova, Emgoldex, BBom, Kinguni, BannerBroker, Empower, DONACO y un mal llamado "Argentum" Global.
¿Una primera lección? Estas estafas deben ser denunciadas por las autoridades desde un primer momento, antes de que su alcance y magnitud se escapen de control, como es obvio ocurrió con TelexFREE en RD durante el 2013-2014.
Por eso, como una sencilla iniciativa ciudadana, hoy inauguramos la cuenta de Twitter @Argentarium911 que mantendremos actualizada con los esquemas y las pirámides que se acerquen al país.
Y, recuerden: El dinero fácil ¡no existe!
@Argentarium / info@Argentarium.net
Aunque se promovió como un cambio de paradigma en las telecomunicaciones y la publicidad, TelexFREE es meramente una pirámide disfrazada y esquema Ponzi, dirigido a la comunidad de trabajadores y otros grupos de minorías". División de Valores de la Oficina de Valores de Massachusetts
Administrative complaint Docket No. 2014-0004 (15 de abril de 2014)
El deseo de la "empresa" era obvio: evadir la responsabilidad legal y la investigación de las autoridades de valores del estado de Massachusetts que, desde hacía meses (y motivados por el trabajo de Vitor Sorano, un periodista de Brasil), habían estado ejecutando.
En la República Dominicana, como vemos en las gráficas de al lado, cual cáncer económico, la "TeleEstafa" se esparció por todo el país, iniciando en San Pedro de Macorís, y abarcando, según declaraciones de sus propios "líderes", a unos 150,000 dominicanos.
Ese número indicaría una incidencia del 20% de los afectados, aún si conservadoramente asumiéramos que sólo el 10% del monto de la estafa se recaudó en la República Dominicana, estaríamos hablando de US$120 millones, ¡o más de RD$5,000,000,000!
El "boom" de TelexFREE vino luego de que explotara la burbuja de Organo Gold, una empresa que vende bebidas con hongos, y que fue señalada como una estafa piramidal en Italia, e igualmente denunciada en nuestro país.
Lo anterior se observa en la primera gráfica, aunque evidentemente que la secuela TelexFREE superó, con creces, a su antecesor del café con hongos.
A nivel mundial, TelexFREE llegó a ser una de las páginas más visitadas en diferentes países de la región. Aquí se coloca como la 16 más visitada, en El Salvador 14, Perú 38 y la 52 en Colombia.
Cabe destacar que la "empresa" ya había sido denunciada públicamente como estafa o pirámide en Brasil, Perú, Paraguay, Rwanda, Uganda y las islas de Jersey y Guernsey de Gran Bretaña.
Ahora, tardíamente dirán muchos (como yo), nos enteramos que la estafa está siendo "investigada por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercado de Valores" por la Fiscalía del Distrito.
Las posibilidades de que la masa de dominicanos involucrados en la empresa logren recuperar sus ahorros colocados en "contratos" con la estafa son, en mi opinión, mínimas.
Según la investigación de las autoridades de valores de Massachusetts, el "hoyo" de TelexFREE a nivel mundial bien podría alcanzar US$3,997 millones, o unos RD$172,700 millones.
El proceso judicial será tortuoso para todos los involucrados, y no sorprendería que se requiera de los mayores "ganadores" la devolución de lo estafado.
En los documentos de la solicitud de bancarrota se identificó a un dominicano como el acreedor número 13 más importante de la empresa. Se trata, aparentemente, de un "líder" religioso de la región Este a quien se le adeudaría US$438,318.66 (o RD$18,900,000).
Para muchos, denunciar estas estafas y pirámides es algo inútil. Así como TelexFREE surgió de un esquema anterior, así ya se cultivan las nuevas estafas.
En la última gráfica vemos la evolución en tiempos recientes de esquemas como Spinding, Wings, Wenyard, Massive Ad y Libertagia. Relativo a TelexFREE, son (todavía) estafas más bien pequeñas.
Pero hay muchas más que pululan, cual excremento de lombriz, en las redes sociales: Neurs, WishClub, Unetenet, Vizinova, Emgoldex, BBom, Kinguni, BannerBroker, Empower, DONACO y un mal llamado "Argentum" Global.
¿Una primera lección? Estas estafas deben ser denunciadas por las autoridades desde un primer momento, antes de que su alcance y magnitud se escapen de control, como es obvio ocurrió con TelexFREE en RD durante el 2013-2014.
Por eso, como una sencilla iniciativa ciudadana, hoy inauguramos la cuenta de Twitter @Argentarium911 que mantendremos actualizada con los esquemas y las pirámides que se acerquen al país.
Y, recuerden: El dinero fácil ¡no existe!
@Argentarium / info@Argentarium.net
Aunque se promovió como un cambio de paradigma en las telecomunicaciones y la publicidad, TelexFREE es meramente una pirámide disfrazada y esquema Ponzi, dirigido a la comunidad de trabajadores y otros grupos de minorías". División de Valores de la Oficina de Valores de Massachusetts
Administrative complaint Docket No. 2014-0004 (15 de abril de 2014)
Pedirán colaboración de EE.UU. para asistir víctimas RD de TelexFree
Así lo informó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos solicitará en los próximos días la colaboración internacional de Estados Unidos para orientar y asistir judicialmente a los dominicanos víctimas de estafas por la sociedad comercial TelexFREE Dominicana, acusada de violar las leyes monetarias.
Así lo informó el titular de esa dependencia del Ministerio Público, Germán Daniel Miranda Villalona, quien reveló, además, que investigan si la cadena de inversión y pirámide TelexFREE ha sido utilizada como herramienta para el lavado de activos.
En una comunicación de prensa, Miranda Villalona expuso que "el tipo penal en el presente caso requiere de la acción de las víctimas o afectados en razón de que es una acción a instancia privada" y que "hasta la fecha nadie ha depositado formal querella porque la gran mayoría recibía su beneficio".
Dice que tras los acontecimientos surgidos en los Estados Unidos, es muy probable que se inicie una avalancha de querellas.
Afirmó que ese tipo de negocio constituye un engaño que se repite de país en país cada cierto tiempo, tras asegurar que se dispersa como virus por el auge de los sistemas electrónicos y de las tecnologías, así como de las redes sociales, lo que hace más difícil la identificación física de las cabezas y el seguimiento judicial en estos países, como en el presente caso, que la mayoría de las cuentas eran aperturadas en otras naciones.
Miranda Villalona sostiene que "el Ministerio Público tiene más de un año dando seguimiento al caso, sin embargo, a pesar de las alertas no se ha detectado ninguna persona o empresa afectada, ni tampoco se ha recibido querella alguna".
Así lo informó el titular de esa dependencia del Ministerio Público, Germán Daniel Miranda Villalona, quien reveló, además, que investigan si la cadena de inversión y pirámide TelexFREE ha sido utilizada como herramienta para el lavado de activos.
En una comunicación de prensa, Miranda Villalona expuso que "el tipo penal en el presente caso requiere de la acción de las víctimas o afectados en razón de que es una acción a instancia privada" y que "hasta la fecha nadie ha depositado formal querella porque la gran mayoría recibía su beneficio".
Dice que tras los acontecimientos surgidos en los Estados Unidos, es muy probable que se inicie una avalancha de querellas.
Afirmó que ese tipo de negocio constituye un engaño que se repite de país en país cada cierto tiempo, tras asegurar que se dispersa como virus por el auge de los sistemas electrónicos y de las tecnologías, así como de las redes sociales, lo que hace más difícil la identificación física de las cabezas y el seguimiento judicial en estos países, como en el presente caso, que la mayoría de las cuentas eran aperturadas en otras naciones.
Miranda Villalona sostiene que "el Ministerio Público tiene más de un año dando seguimiento al caso, sin embargo, a pesar de las alertas no se ha detectado ninguna persona o empresa afectada, ni tampoco se ha recibido querella alguna".
Más de 150 mil personas en RD afectadas por TelexFREE
La Superintendencia de Valores apoderó al MP de denuncia
SANTO DOMINGO. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional iniciaron una investigación sobre presunto lavado de activos, estafa y violación a las leyes de Valores, la Monetaria y Financiera, en contra de la sociedad comercial TelexFREE Dominicana, la que alegadamente ha afectado a más de 150,000 personas a nivel nacional con sus acciones.
Asimismo, trascendió que las autoridades buscan establecer la cantidad global de cientos de millones de pesos con los cuales habrían sido timadas personas que entraron en el mundo transaccional de la firma.
Las cifras que se manejan de modo extraoficial superan los RD$4,300,000,000. La Fiscalía del Distrito Nacional estableció que fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, el día 3 de marzo pasdo.
Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.
El analista financiero Alejandro Fernández W. plantea que dado que la empresa ofrecía un retorno bruto de 347%, implica que tenía un pasivo/contingencia equivalente a RD$172,000,000,000, a nivel mundial.
Estima que menos del 2% de las transacciones que la entidad ejecutaba se debía a ventas reales por servicios de VOIP.
"Por lo menos la #TeleEstafa era eficiente: Manejaba el servicio al cliente de 700,000 "promotores" con... increíblemente... ¡7 personas!", dice en su cuenta de Twitter.
Según documento oficial de la @SEC_News de Massachussetts, puede estar debiéndole a sus "promotores" hasta RD$172, 000,000,000.
Indica que el Estado de Massachussetts acusa a #TelexFree de ser un esquema piramidal fraudulento. "Aunque se vendía como cambio de paradigma telecom y publicidad, TelexFREE es simplemente un esquema Ponzi piramidal que engañó a muchos."
Dice que detrás de ella, 8 personas se ocultaban y estafaron a más de 700,000, incluso a 150,000 en República Dominicana.
"Lo grande es que un 80% son personas de bajo recursos. Que consiguen 30 mil de la nada para eso. Pudiendo invertir en cosas reales". Agrega que según documentos en tribunal de bancarrota, llegó a recaudar US$1,000,000,000 (o RD$43,200,000,000) sólo durante el 2013.
Asimismo, trascendió que las autoridades buscan establecer la cantidad global de cientos de millones de pesos con los cuales habrían sido timadas personas que entraron en el mundo transaccional de la firma.
Las cifras que se manejan de modo extraoficial superan los RD$4,300,000,000. La Fiscalía del Distrito Nacional estableció que fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, el día 3 de marzo pasdo.
Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.
El analista financiero Alejandro Fernández W. plantea que dado que la empresa ofrecía un retorno bruto de 347%, implica que tenía un pasivo/contingencia equivalente a RD$172,000,000,000, a nivel mundial.
Estima que menos del 2% de las transacciones que la entidad ejecutaba se debía a ventas reales por servicios de VOIP.
"Por lo menos la #TeleEstafa era eficiente: Manejaba el servicio al cliente de 700,000 "promotores" con... increíblemente... ¡7 personas!", dice en su cuenta de Twitter.
Según documento oficial de la @SEC_News de Massachussetts, puede estar debiéndole a sus "promotores" hasta RD$172, 000,000,000.
Indica que el Estado de Massachussetts acusa a #TelexFree de ser un esquema piramidal fraudulento. "Aunque se vendía como cambio de paradigma telecom y publicidad, TelexFREE es simplemente un esquema Ponzi piramidal que engañó a muchos."
Dice que detrás de ella, 8 personas se ocultaban y estafaron a más de 700,000, incluso a 150,000 en República Dominicana.
"Lo grande es que un 80% son personas de bajo recursos. Que consiguen 30 mil de la nada para eso. Pudiendo invertir en cosas reales". Agrega que según documentos en tribunal de bancarrota, llegó a recaudar US$1,000,000,000 (o RD$43,200,000,000) sólo durante el 2013.
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